新疆天山毛纺织股份有限公司公告

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2、关于授权公司经营层处置子公司新疆天源纺织有限责任公司股权的相关事宜议案；

　　针对子公司新疆天源纺织有限责任公司存在生产经营困境的状况，经营层对子公司股权处置方案为公司进一步的发展创造有利条件，有利于公司长期发展、有利于公司和股东的长远利益。同意经营层关于以转让股权方式退出新疆天源纺织有限责任公司的建议，同意授权公司经营层全权处置其相关事项。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　3、关于授权公司经营层实施异地迁建"天山纺织工业园"项目的议案；

　　根据乌鲁木齐市新的城市规划要求，城区原有的工业企业将逐步退出城区进入开发区工业园；公司利用"退城进园"异地迁建并享受国家级高新技术开发区的优惠政策，促进重组后对毛纺织业务进行战略规划结构调整，发挥天山纺织的品牌效应，使其达到做精、做优、做强的目的；以此有利于公司长期发展、有利于公司和股东的长远利益。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　新疆天山毛纺织股份有限公司监事会

　　2010年10月22日

　　公司简称：天山纺织股票代码：000813公告号：2010-065

　　新疆天山毛纺织股份有限公司

　　关于召开2010年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　各位股东：

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2010年11月8日上午10：30分

　　2、召开地点：乌鲁木齐银川路235号公司总部9楼会议室

　　3、召集人：新疆天山毛纺织股份有限公司董事会

　　4、召开方式：现场投票

　　5、出席对象：

　　a、公司董事、监事、高级管理人员

　　b、截止2010年11月2日交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人。

　　二、会议审议事项

　　1、关于修改公司章程的议案；

　　2、关于董事会授权公司经营层实施异地迁建"天山纺织工业园"项目的议案。

　　三、股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，个人股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者，还需持有书面的股东授权委托书及本人身份证)到公司登记。异地股东可用信函和传真形式登记。

　　2、登记时间：2010年11月3日至2010年11月5日(上午10：00-14：00，下午15：00-19：00)逾期不予受理。

　　3、登记地点：新疆乌鲁木齐银川路235号公司董事会秘书办公室

　　五、联系方式

　　1、电话：(0991)4336069 4336068

　　传真：(0991)4310472

　　2、地址：新疆乌鲁木齐银川路235号

　　3、邮编：830054

　　4、联系人：赵卫国

　　五、其他事项

　　出席会议人员食宿、交通费自理。

　　新疆天山毛纺织股份有限公司董事会

　　2010年10月22日

　　授权委托书

　　委托人：姓名，性别，身份证号码。在股东单位的职务：。(如系非自然人股东则无需填写)

　　兹委托股东代理人先生(或女士)出席新疆天山毛纺织股份有限公司2010年第五次临时股东大会。

　　(一)股东代理人的姓名，性别，身份证号码。

　　(二)委托人持有股份有限公司股，股东代理人代表股份数股。

　　(三)股东代理人享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表决方式表决。

　　(四)股东代理人对列入股东大会的以下议案投赞成票：；

　　以下议案投反对票：；以下议案投弃权票：；

　　(五)股东代理人对会议召开期间可能列入股东大会的临时议案有表决权，并可以按照自己的意思表决。(此项仅适用于年度股东大会情况)

　　(六)本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

　　(七)股东代理人不得转委托。

　　(八)法人股东名称。(加盖单位印章)

　　营业执照注册号：。

　　法定代表人(签字)：。

　　(九)自然人股东(签字)：。

　　(十)受托人(签字)：。

　　身份证号码：。

　　委托日期：年月日

　　新疆天山毛纺织股份有限公司

　　关于董事会授权经营层处置子公司股权和

　　异地迁建“天山纺织工业园”独立董事意见书

　　根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为新疆天山毛纺织股份有限公司(以下简称："公司")独立董事，在仔细审阅公司董事会向我们提交的有关资料，听取公司董事会就有关情况的介绍说明的基础上，基于我们个人的客观、独立判断，现就公司《关于提请董事会授权公司经营层处置子公司新疆百怡国际生物工程有限公司股权的相关事宜议案》、《关于提请董事会授权公司经营层处置子公司新疆天源纺织有限责任公司股权的相关事宜议案》、《关于提请董事会授权公司经营层实施异地迁建"天山纺织工业园"项目的议案》发表独立意见如下：

　　我们认为上述两个子公司生产经营、财务状况严重恶化，已无持续经营和发展的必要；为了有效处置公司不良资产，强化公司法人治理结构，同意公司董事会授权经营层对子公司股权处置方案，为公司后一步的发展创造有利条件，有利于公司长期发展、有利于公司和股东的长远利益。同时，我们提醒公司董事会：在处置过程中的竞价上应按照公平、公正、公开的原则进行。

　　针对董事会授权公司经营层实施异地迁建"天山纺织工业园"项目，根据乌鲁木齐市新的城市规划要求，城区原有的工业企业将逐步退出城区进入开发区工业园；公司利用"退城进园"异地迁建并享受国家级高新技术开发区的优惠政策，促进重组后对毛纺织业务进行战略规划，结构调整，发挥天山纺织的品牌效应，使其达到做精、做优、做强的目的。

　　总体上，以上议案的实施，是公司重组后战略发展上的转型，为公司今后的长远发展，开辟一个良好的开端。

　　独立董事签名：赵成斌王新安邢建伟

　　2010年10月22日

　　公司简称：天山纺织股票代码：000813公告号：2010-066

　　关于中国证监会受理公司重大资产重组

　　行政许可申请材料的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆天山毛纺织股份有限公司(以下简称："公司")近日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》(101372号)，中国证券监督管理委员会对公司《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

　　公司董事会将根据中国证券监督管理委员会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。公司的上述事项申请能否获得核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　新疆天山毛纺织股份有限公司

　　董事会

　　2010年10月22日