经纬纺织机械股份有限公司公告

　　生意社11月9日讯

　　股票代码：000666股票简称：经纬纺机公告编号：2010-48

　　经纬纺织机械股份有限公司

　　2010年第三次临时股东大会补充通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司于2010年10月15日在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了召开2010年第三次临时股东大会通知，该次临时股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议定于2010年11月30日下午2时30分召开。

　　本公司最近收到天职国际会计师事务所有限公司(本公司截至2010年12月31日止年度之国内核数师，以下简称“天职国际”)之通知，得悉天职国际已于近期加入BakerTillyInternational，成为其在中国大陆的唯一成员所，其前香港成员所UHYVocationHKCPALimited(前身为UHYVocationHKCPALimited天职香港会计师事务所有限公司，为本公司截至2010年12月31日止年度之国际核数师，以下简称“UHYHongKong”，)之H股审计业务已与BakerTillyHongKongLimited(前身为BakerTillyHongKongLimited香港天华会计师事务所有限公司，以下简称“BakerTillyHongKong”)合并。同时，BakerTillyHongKong之中文名称已改为“天职香港会计师事务所有限公司”。UHYHongKong确认，并无任何有关更换核数师之事宜须知会本公司股东。董事会确认，并无任何彼等认为有关更换核数师之事宜须知会本公司股东。

　　有鉴于上文所述，持有本公司总股本33.83%的控股股东中国纺织机械(集团)有限公司向本公司提交了2010年第三次临时股东大会的补充提案，建议股东大会改聘天职香港会计师事务所有限公司(BakerTillyHongKong)为本公司截至2010年12月31日止年度之国际核数师，并授权董事会决定其酬金。根据本公司《公司章程》的规定，本公司现将该补充提案列入2010年第三次临时股东大会的议程，增加如下普通决议案，作为2010年第三次临时股东大会议案3：

　　普通决议案3：关于改聘国际核数师的议案

　　批准终止聘用天职香港会计师事务所有限公司(UHYVocationHKCPALimited)(香港执业会计师)为本公司截至2010年12月31日止财政年度的国际核数师，并批准委聘天职香港会计师事务所有限公司(BakerTillyHongKongLimited)(香港执业会计师)为本公司截至2010年12月31日止财政年度的国际核数师，自上述终止聘用天职香港会计师事务所有限公司(UHYVocationHKCPALimited)(香港执业会计师)时起生效，并授权本公司董事会决定其酬金。

　　同时，本次网络投票采用交易系统投票的投票程序中相应增加议案3：

　　在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，3.00元代表议案3，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。具体如下表所示：

　　议案序号

　　议案名称

　　对应申报价

　　100

　　总议案

　　100.00

　　1

　　关于向恒天地产有限公司增资暨股权转让的议案

　　1.00

　　2

　　关于与中国纺织机械(集团)有限公司订立《综合服务合同》的议案