美邦服饰关于召开2010年第一次临时股东大会的公告

　　生意社11月11日讯

　　证券代码：002269证券简称：美邦服饰公告编号：G20101116002

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的提示性公告

　　董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司第一届董事会第二十五次会议决定召开2010年第一次临时股东大会，会议通知已于2010年10月28日以公告方式发出，现就有关事宜再次提示性公告如下：

　　一、会议召集人：公司第一届董事会

　　二、会议时间：

　　现场会议召开时间：2010年11月16日(星期二)上午9：30

　　网络投票时间：2010年11月15日-2010年11月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年11月16日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2010年11月15日15：00至2010年11月16日15：00的任意时间。

　　三、现场会议召开地点：上海市浦东新区康桥东路800号三楼会议室

　　四、股东大会投票表决方式：

　　(1)现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　(3)委托独立董事投票：操作方式请见与本股东大会通知同时公告的《上海美特斯邦威服饰股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　五、会议审议议案：

　　1、审议《关于〈上海美特斯邦威服饰股份有限公司股票期权激励计划(草案)修订稿〉的议案》

　　2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》

　　3、审议《关于公司〈股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》

　　4、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

　　5、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

　　6、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

　　上述议案1经公司第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过；议案2经公司第一届董事会第二十次会议审议通过；议案3经公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过；议案4经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过；议案5经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过；议案6经公司第一届监事会第十五次会议审议通过。

　　议案一、二、三、五须经参与投票的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决通过后方能生效。

　　议案四和议案六将采用累积投票方式表决通过，相关人员简历已经披露在相应的董事会、监事会决议公告中。其中独立董事候选人任职资格及独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交2010年第一次临时股东大会审议。

　　六、出席会议人员：

　　1、公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的具有从业资格的律师；

　　2、截止2010年11月10日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　七、会议登记事项：

　　1、登记时间：2010年11月11日(星期四)，上午8:30至17:00；

　　2、登记地点：上海市浦东新区康桥东路800号董事会办公室；

　　联系人：徐斌联系电话：021-38119999

　　传真：021-38119997邮政编码：201319

　　3、登记办法：参加本次会议的股东，请于2010年11月11日上午8:30至12:00，下午14:00至17:00持股东账户及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记。(信函或传真方式以11月11日17点前到达本公司为准，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。)

　　八、独立董事征集投票权授权委托书

　　根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定，上市公司股东大会审议股票期权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。

　　因此，根据该办法以及其它独立董事的委托，公司独立董事薛云奎先生已发出征集投票权授权委托书(《独立董事征集投票权授权委托书》)，向股东征集投票权。有关独立董事征集投票权授权委托书，请见与本股东大会通知同时公告的《上海美特斯邦威服饰股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

　　公司股东如拟委任公司独立董事薛云奎先生在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填妥《上海美特斯邦威服饰股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

　　九、其他事项：本次股东大会不提供任何礼品；出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司

　　董事会

　　2010年11月11日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托(先生/女士)代表本人(本单位)出席上海美特斯邦威服饰股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　议案一：《关于〈上海美特斯邦威服饰股份有限公司股票期权激励计划(草案)修订稿〉的议案》

　　1.1激励对象的确定依据和范围

　　□同意□反对□弃权

　　1.2激励计划的股票来源和股票数量

　　□同意□反对□弃权

　　1.3激励对象及期权分配情况

　　□同意□反对□弃权

　　1.4激励计划的有效期、授权日、可行权日、禁售期

　　□同意□反对□弃权

　　1.5股票期权的行权价格和行权价格的确定方法

　　□同意□反对□弃权

　　1.6股票期权的获授条件和行权条件

　　□同意□反对□弃权

　　1.7激励计划的调整方法和程序

　　□同意□反对□弃权

　　1.8股权激励会计处理

　　□同意□反对□弃权

　　1.9公司授予股票期权及激励对象行权的程序

　　□同意□反对□弃权

　　1.10公司与激励对象各自的权利与义务

　　□同意□反对□弃权

　　1.11激励计划变更、终止

　　□同意□反对□弃权