安徽华茂纺织第四届董事会第二十次会议决议公告

　　生意社11月29日讯

　　证券代码：000850证券简称：华茂股份公告编号：2010-044

　　安徽华茂纺织股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽华茂纺织股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2010年11月26日上午在公司董事会会议室召开。有关本次会议的通知，已于2010年11月15日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体董事。会议应到董事9人，实际参与表决董事9人(其中独立董事4名)。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议由董事长詹灵芝女士主持。与会董事经过审议，以记名投票表决，通过了下面决议：

　　一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

　　鉴于本公司第四届董事会于2010年11月任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《安徽华茂纺织股份有限公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，并经第四届董事会提名委员会审议，董事会提名詹灵芝、王功著、倪俊龙、左志鹏、江福生、杨纪朝、王玉春、程隆棣、陈结淼9人为公司第五届董事会候选人。(董事候选人简历见附件)

　　9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于投资建设400台高档色织面料项目的议案》；

　　根据公司发展规划，完善产业链，提升主营价值链，公司拟以成立合营公司方式投资建设400台高档色织面料生产线，公司拟以成立合营公司方式投资建设400台高档色织生产线，合营公司注册资本2亿元人民币，公司占85%；项目总投资3亿元。(详见《公司投资公告》，公告编号2010-047)

　　9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于拟投资参与广发证券[48.28 -1.97%]股份有限公司定向增发的议案》；

　　根据公司立足主业、多元经营的发展战略，在控制和防范风险的基础上，

　　安徽华茂纺织股份有限公司四届二十次董事会决议公告

　　公司拟以不超过上一个会计年度经审计账面净资产的50%、总额不超过8亿元，投资参与广发证券股份有限公司的2010年股票非公开发行；资金来源为自有资金以及通过发行广发证券股票收益权信托计划8亿元的方式筹集。董事会提请公司2010年第三次临时股东大会审议本议案并授权公司经营层办理参与广发证券股份有限公司定向增发以及资金筹措的相关手续。对于此项目进展情况，公司将履行持续信息披露义务。(详见《公司投资公告》，公告编号2010-047)

　　9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《公司证券投资内部控制制度》的议案；

　　9票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了《公司接待特定对象采访工作制度》的议案；

　　9票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会决定于2010年12月14日上午10:00在本公司会议室召开公司2010年度第三次临时股东大会。具体内容详见《安徽华茂纺织股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》。

　　上述1、2、3、4项议案尚需提请2010年度第三次临时股东大会审议通过。

　　9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　安徽华茂纺织股份有限公司董事会

　　二○一○年十一月二十六日

　　安徽华茂纺织股份有限公司四届二十次董事会决议公告

　　附件：董事候选人简历

　　詹灵芝：女，1956年2月出生，在职研究生学历，工程师。1975年参加工作，历任安庆纺织厂车间团总支副书记、生技科实验室负责人、生产科党支部书记、第一副厂长，安徽华茂纺织股份有限公司董事、副总经理、总经理。现任安徽华茂集团有限公司董事长、总经理、党委书记、安徽华茂纺织股份有限公司董事长。

　　王功著：男，1955年12月出生，硕士研究生学历，经济师。1976年参加工作，历任安庆纺织厂教育科教师、厂工会机关分会主席、厂办公室副主任、主任、副厂长，安徽华茂纺织股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。现任安徽华茂集团有限公司董事、党委副书记、安徽华茂纺织股份有限公司董事、总经理。

　　倪俊龙：男，1965年5月出生，研究生学历，高级工程师。1989年参加工作，历任安徽省丰华纺织股份有限公司副总经理、安庆纺织厂技术处副处长、安徽华茂纺织股份有限公司技术质量处副处长、处长、本公司董事、副总经理。现任安徽华茂纺织股份有限公司董事、常务副总经理。

　　左志鹏：男，1970年1月出生，大学学历，高级会计师，中国注册会计师协会非执业会员。1989年参加工作，历任安庆纺织厂财务科科员、财务处处长助理、财务处副处长、安徽华茂纺织股份有限公司董事、财务处处长。现任安徽华茂纺织股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。

　　江福生：男，1954年3月出生，大学学历，注册高级人力资源管理师。1970年参加工作，历任安庆纺织厂组干科副科长、人事科副科长、劳动人事处副处长、处长、安徽华茂纺织股份有限公司董事。现任安徽华茂纺织股份有限公司董事、劳动人事处处长。

　　安徽华茂纺织股份有限公司四届二十次董事会决议公告

　　独立董事候选人简历

　　杨纪朝：男，1954年出生，1974年参加工作，大学本科学历，高级工程师，中共党员。历任国家纺织部生产司干部、副处长、纺织产品开发中心副主任，中国纺织总会经济贸易部处长，西藏自治区经贸体改委总工程师，国家纺织工业局规划发展司司长，中国纺织信息中心主任，中国纺织工业协会信息部主任，中国纺织工业协会副秘书长，现任中国纺织工业协会秘书长。

　　王玉春：男，1956年12月出生，研究生学历，会计学教授，硕士生导师，1983年毕业于安徽财经大学。毕业后留校从事教学与科研工作，曾任安徽财经大学会计学院副院长。现任南京财经大学会计学院财务与会计研究所所长，中国会计学会财务成本研究会理事。

　　程隆棣：男，1959年9月出生，研究生学历，东华大学教授、博士生导师。1978年9月毕业于华东纺织工学院纺织工程专业，先后任职于纺织工业部纺织科学研究院研究员、中国纺织大学副教授。现任东华大学纺织面料技术教育部重点实验室副主任。

　　陈结淼：男，1966年1月出生，法学硕士，安徽大学法学教授、法学院副院长，硕士生导师。1988年6月毕业于上海理工大学，获工学学士学位；1993年6月，毕业于四川大学法律系，获法学硕士学位；

　　曾任芜湖光学仪器厂助理工程师；1993年7月至今，在安徽大学法学院从事法学教学和科研工作，分别任讲师、副教授、教授。现任安徽大学法学院副院长，硕士生导师。