经纬纺织机械2010年第三次临时股东大会决议公告

　　生意社12月1日讯

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次会议无否决议案。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议通知：于2010年10月15日及11月8日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

　　2、召开时间：

　　(1)现场会议召开时间：2010年11月30日下午2：30

　　(2)网络投票时间为：

　　采用交易系统投票的时间：2010年11月30日9：30—11：30，13：00—15：00。

　　采用互联网投票的时间：2010年11月29日15：00—2010年11月30日15：00。

　　3、召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心701室

　　4、召开方式：现场投票与网络投票

　　5、召集人：公司董事会

　　6、现场会议主持人：董事长叶茂新先生

　　7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　参加本次股东大会的股东及股东代理人共28人，代表股份207，391，516股，占公司股份总数的34.35%。其中，A股股东27人，代表股份205，184，107股；H股股东1人，代表股份2，207，409股。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份206，734，357股，占公司股份总数的34.24%。其中，A股股东2人，代表股份204，526，948股，H股股东1人，代表股份2，207，409股。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东共25人，代表股份657，159股，占公司股份总数的0.11%。

　　4、其他出席情况

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

　　三、提案审议情况

　　2010年第三次临时股东大会以现场记名投票方式表决通过了如下决议(表决结果见附表)：

　　1.批准关于对恒天地产有限公司增资暨股权转让的议案；

　　2.批准关于与中国纺织机械(集团)有限公司订立《综合服务合同》的议案；

　　由于本公司控股股东中国纺织机械(集团)有限公司为以上两项议案所涉及交易的关联人士，因此其将于临时股东大会上回避表决。

　　3.批准关于改聘国际核数师的议案。

　　以上议案的详情可参阅股东大会通知及补充通知。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次会议由北京市金诚同达律师事务所关军律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。

　　五、备查文件

　　1、金诚同达律师事务所出具的法律意见书；

　　2、本次临时股东大会会议记录。

　　经纬纺织机械股份有限公司董事会

　　2010年11月30日

　　附表：2010年第三次临时股东大会表决结果表