新野纺织2010年第五次临时股东大会决议公告

　　生意社12月21日讯

　　证券代码：002087证券简称：新野纺织[0.00 0.00%]公告编号：2010-059号

　　河南新野纺织股份有限公司2010年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次临时股东大会无否决或修改提案情况；

　　2、本次会议无新增提案情况；

　　3、本次临时股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

　　二、会议召开和出席情况河南新野纺织股份有限公司(以下简称"公司")2010年第五次临时股东大会于2010年12月3日发出通知，(详见2010年12月3日的《中国证券报》和指定信息披露网站www.cninfo.com.cn)，于2010年12月15日发出《关于召开2010年第五次临时股东大会的提示性公告》，(详见2010年12月15日的《中国证券报》和指定信息披露网站www.cninfo.com.cn)。现场会议于2010年12月20日下午14点在公司三楼会议室如期召开。网络投票于2010年12月19日15:00开始，2010年12月20日15:00结束。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2010年12月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2010年12月19日下午15:00至2010年12月20日15:00。出席本次临时股东大会的股东及股东授权代表共51人，代表有表决权股份192，797，834股，占公司总股本519，758，400股的37.09%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托的代理人共15名，所持有公司有表决权的股份数为191，664，296股，占公司股份总数的36.88%。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共36名，所持有公司有表决权的股份数为1，133，538股，占公司股份总数的0.2181%。本次会议由公司董事会召集，董事长魏学柱先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员，保荐机构代表以及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　三、议案的审议及表决情况本次临时股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行，逐项审议并通过如下议案：

　　1、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决结果为：同意192，676，266股，占出席本次股东大会有效表决

　　权股份的99.9369%，反对119，868股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0622%，弃权1，700股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0009%，决议通过。

　　2、《关于公司2011年贷款规模的议案》，

　　表决结果为：同意192，672，766股，占出席本次股东大会有效表决

　　权股份的99.9351%，反对125，068股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0649%，弃权0股，决议通过。

　　四、律师见证情况本次临时股东大会由北京市天银律师事务所刘兰玉、郑萍两位律

　　师全程见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　五、备查文件目录

　　1、河南新野纺织股份有限公司2010年第五次临时股东大会决议。

　　2、北京市天银律师事务所出具的关于河南新野纺织股份有限公司

　　2010年第五次临时股东大会的《法律意见书》。特此公告。

　　河南新野纺织股份股份有限公司董事会

　　二○一○年十二月二十日