新民纺织2011年第一次临时股东大会决议公告

　　生意社1月18日讯　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况：

　　江苏新民纺织科技股份有限公司(以下简称"公司")二○一一年第一次临时股东大会于2011年1月15日上午十时在公司一楼会议室召开，本次股东大会采取现场投票的方式，会议由公司第三届董事会召集，由董事长柳维特先生主持。

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共2名，代表本公司股份214，467，456股，占公司有表决权股份总数的57.64%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、提案审议、表决情况：

　　本次股东大会以记名投票方式，以普通决议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于公司及子公司申请2011年度综合授信额度的议案》。

　　该项议案总有效表决股份数为214，467，456股。同意214，467，456股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

　　该项议案总有效表决股份数为214，467，456股。同意214，467，456股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、审议通过了《关于发行短期融资券的议案》。

　　该项议案总有效表决股份数为214，467，456股。同意214，467，456股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　安徽承义律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，结论意见为：

　　新民科技[0.00 0.00%]本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件：

　　1、江苏新民纺织科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议

　　2、安徽承义律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　江苏新民纺织科技股份有限公司

　　二○一一年一月十八日江苏新民纺织科技股份有限公司二○一一年第一次临时股东大会决议公告