新民纺织第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　生意社3月15日讯

　　证券代码：002127证券简称：新民科技公告编号：2011-006

　　江苏新民纺织科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　江苏新民纺织科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十一次会议通知于2011年3月1日以传真、电子邮件等书面形式通知了全体董事、监事及高管人员，会议于2011年3月12日(星期六)下午一时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实际到会董事9人，公司监事及高管人员列席了会议，符合召开董事会会议的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长柳维特先生主持，审议并通过了以下议案：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年度总经理工作报告》；

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》；

　　该报告须提交公司年度股东大会审议批准。公司独立董事陈前、赵建平、王苏新向董事会递交了《独立董事2010年度述职报告》，并将在公司二〇一〇年年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年度财务决算报告》；

　　该报告须提交公司年度股东大会审议批准。

　　四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

　　2010年度利润分配和资本公积金转增股本预案：

　　1、2010年度利润分配预案为：拟以2010年12月31日总股本372,049,085股为基准，向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)，共计分配现金红利18,602,454.25元，尚未分配的利润为38,282,283.66元，结转以后年度分配。

　　2、2010年度资本公积转增股本预案为：拟以2010年12月31日总股本372,049,085股为基准，向全体股东每10股转增2股，转增股本74,409,817股，本次资本公积转增后，结存的资本公积为303,039,612.47元。

　　该预案须提交公司年度股东大会审议批准。

　　五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事、监事报酬的议案》，内容如下：

　　根据公司董事会薪酬与考核委员会的提议，2010年度公司董事、监事人员报酬拟定为：公司独立董事每人每年津贴3万元，公司董事、监事为10万元至30万元之间，并根据公司经营情况和盈利能力及各自岗位所负责任业绩确定。

　　该议案须提交公司年度股东大会审议决定。

　　六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员报酬的议案》，内容如下：

　　根据公司董事会薪酬与考核委员会的提议，2010年度公司高级管理人员报酬幅度计划为10万至30万元之间，具体为：总经理为30万元，其余副总经理、董事会秘书及财务负责人为10万元至22万元之间。高级管理人员实际薪酬是以各自的岗位工资为基础，根据公司经营情况和盈利能力及各自岗位业绩考核最终确定。

　　七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》

　　批准《公司2010年度会计师事务所从事审计工作的总结报告》；同意2010年支付华普天健会计师事务所(北京)有限公司年度审计费用72万元，拟继续聘请华普天健会计师事务所(北京)有限公司担任公司2011年度财务会计报表审计工作。

　　该议案须提交公司年度股东大会审议批准。

　　八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》；

　　具体内容详见公司2011-008号公告。

　　九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年年度报告及年度报告摘要》；

　　该报告须提交公司年度股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司2011-007号公告及2010年年度报告全文。

　　十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订

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　　的议案》，根据2010年度的利润分配和资本公积金转增股本预案经公司股东大会审议批准并顺利实施后的要求，拟对《公司章程》作如下修改：

　　第一章总则

　　原第六条公司注册资本为人民币372,049,085元。

　　现修订为：

　　第六条公司注册资本为人民币446,458,902元。第三章股份

　　原第十九条公司的股份总数为372,049,085股，均为普通股。现修订为：

　　第十九条公司的股份总数为446,458,902股，均为普通股。该议案须提交公司年度股东大会审议批准。

　　十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司增加2011年度综合授信额度的议案》，具体内容如下：

　　1、同意公司向广东发展银行苏州分行申请2011年度流动资金综合授信额度(包括本外币贷款、票据承兑、开立信用证、出口押汇等日常其他贸易融资业务及其他各类授信)，最高额度为人民币2亿元。

　　2、同意公司向江苏银行盛泽支行申请2011年度流动资金综合授信额度(包括本外币贷款、票据承兑、开立信用证、出口押汇等日常其他贸易融资业务及其他各类授信)，最高额度为人民币1亿元。

　　3、同意公司向华夏银行苏州吴江支行申请2011年度流动资金综合授信额度(包括本外币贷款、票据承兑、开立信用证、出口押汇等日常其他贸易融资业务及其他各类授信)，最高额度为人民币1亿元。

　　该议案须提交公司年度股东大会审议批准。

　　十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开二〇一〇年年度股东大会的提案》。

　　公司决定于2011年6月11日下午1时在公司一楼会议室召开公司二〇一〇年年度股东大会，会期半天。

　　具体内容详见公司2011-012号公告。特此公告。

　　江苏新民纺织科技股份有限公司董事会二〇一一年三月十五日