新疆天山毛纺织股份有限公司公告

　　生意社3月17日讯

　　公司简称：天山纺织股票代码：000813公告号：2011-009

　　新疆天山毛纺织股份有限公司

　　2010年年度股东大会决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2011年3月16日上午10:30分

　　2、召开地点：新疆天山毛纺织股份有限公司三楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：王嫣红女士

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席情况：

　　股东及股东代理人2人，代表股份213，883，200股，占公司有表决权总股份的58.85%。

　　其中：法人股东有2家法人单位的2名委托代理人，代表股份数为213，883，200股，占公司有表决权总股份的58.85%；社会股东及股东委托代理人0人，代表股份数0股，占公司有表决权总股份的0%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　议案一《董事会工作报告》

　　1、表决情况：同意213，883，200股，占出席会议有效表决权100%；反对0股，占出席会议有效表决权0%；弃权0股，占出席会议有效表决权0%。

　　2、表决结果：该议案获得审议通过。

　　议案二《监事会工作报告》

　　1、表决情况：同意213，883，200股，占出席会议有效表决权100%；反对0股，占出席会议有效表决权0%；弃权0股，占出席会议有效表决权0%。

　　2、表决结果：该议案获得审议通过。

　　议案三《2010年度财务决算报告》

　　1、表决情况：同意213，883，200股，占出席会议有效表决权100%；反对0股，占出席会议有效表决权0%；弃权0股，占出席会议有效表决权0%。

　　2、表决结果：该议案获得审议通过。

　　议案四《2010年度利润分配预案》

　　公司2010年度不进行利润分配，也不使用资本公积金转增股本。

　　1、表决情况：同意213，883，200股，占出席会议有效表决权100%；反对0股，占出席会议有效表决权0%；弃权0股，占出席会议有效表决权0%。

　　2、表决结果：该议案获得审议通过。

　　议案五《2010年年度报告及摘要》

　　1、表决情况：同意213，883，200股，占出席会议有效表决权100%；反对0股，占出席会议有效表决权0%；弃权0股，占出席会议有效表决权0%。

　　2、表决结果：该议案获得审议通过。

　　议案六《关于计提资产减值准备的议案》

　　1、表决情况：同意213，883，200股，占出席会议有效表决权100%；反对0股，占出席会议有效表决权0%；弃权0股，占出席会议有效表决权0%。

　　2、表决结果：该议案获得审议通过。

　　议案七《关于资产处置的议案》

　　1、表决情况：同意213，883，200股，占出席会议有效表决权100%；反对0股，占出席会议有效表决权0%；弃权0股，占出席会议有效表决权0%。

　　2、表决结果：该议案获得审议通过。

　　议案八《关于公司2011年度向银行申请4亿元贷款授信额度的议案》

　　1、表决情况：同意213，883，200股，占出席会议有效表决权100%；反对0股，占出席会议有效表决权0%；弃权0股，占出席会议有效表决权0%。

　　2、表决结果：该议案获得审议通过。

　　议案九《关于续聘2011年度审计机构的议案》

　　1、表决情况：同意213，883，200股，占出席会议有效表决权100%；反对0股，占出席会议有效表决权0%；弃权0股，占出席会议有效表决权0%。

　　2、表决结果：该议案获得审议通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：新疆天阳律师事务所

　　2、律师姓名：李大明秦明

　　3、结论性意见：

　　经本所律师核查与验证，公司2010年年度股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格、股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　六、备查文件

　　1、新疆天山毛纺织股份有限公司2010年年度股东大会决议；

　　2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

　　新疆天山毛纺织股份有限公司

　　董事会

　　2011年3月16日

　　公司简称：天山纺织股票代码：000813公告号：2011-010

　　新疆天山毛纺织股份有限公司

　　第五届董事会2011年第一次临时会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　新疆天山毛纺织股份有限公司(以下简称："公司")于2010年6月17日召开第五届董事会2010年第五次临时会议，审议通过了《关于同凯迪矿业、青海雪驰签署《新疆天山毛纺织股份有限公司发行股份购买资产协议》、《盈利补偿协议》的议案，公告于2010年6月18日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(wltp.cninfo.com.cn)。

　　新疆天山毛纺织股份有限公司第五届董事会2011年第一次临时会议的通知于2011年3月11日以当面送达或电子邮件方式发送于各参会董事，公司第五届董事会2011年第一次临时会议于2011年3月16日以通讯方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长王嫣红女士主持。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

　　关于修改同凯迪矿业、青海雪驰签署《盈利补偿协议》的议案

　　具体内容详见《盈利补偿协议》(修改后)。(与前次协议的区别为：将2012年、2013年、2014年三年累计盈利一次性补偿，修改为分年补偿，以此增强注入资产盈利保障能力，切实维护公司及中小股东利益。)

　　本次交易为关联交易，公司董事长王嫣红女士、副董事长张自强先生、董事张强先生、王小平先生、王憬瑜女士为关联董事回避了表决，其余4名非关联董事对该议案进行了表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　新疆天山毛纺织股份有限公司

　　董事会

　　2011年3月16日新疆天山毛纺织股份有限公司公告(系列)