嘉欣丝绸：关于召开2010年度股东大会的通知

　　生意社3月28日讯

　　证券代码：002404证券简称：嘉欣丝绸公告编号：2011-009

　　浙江嘉欣丝绸股份有限公司

　　关于召开2010年度股东大会的通知

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确

　　和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届

　　董事会第十四次会议决定，公司将于2011年04月22日上午9时召开公司

　　2010年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、会议时间：2011年04月22日上午9时

　　二、会议地点：浙江省嘉兴市中山东路88号丝绸大楼会议室

　　三、会议召集人和主持人：公司董事会召集，董事长周国建主持。

　　四、会议召开期限：半天

　　六、股权登记日：2011年04月15日

　　七、会议议题：

　　1、审议《2010年度董事会工作报告》的议案。

　　公司独立董事将在此次大会上述职。

　　2、审议《2010年度监事会工作报告》的议案。

　　3、审议《公司2010年度报告及摘要》的议案。

　　4、审议《公司2010年度财务决算报告》的议案。

　　5、审议《2010年度利润分配预案》的议案。

　　6、审议《关于续聘2011年度审计机构》的议案。

　　7、审议《募集资金2010年度存放与使用情况的专项报告》的议案。

　　8、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　9、审议《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　10、审议《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

　　八、会议出席人员：

　　(一)截至2011年04月15日(星期五)下午交易结束后，在中国证

　　1

　　券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托

　　代理人。

　　(二)本公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)本公司聘请的中介律师。

　　九、会议登记事项：

　　(一)登记时间：2011年04月18日上午8:30—11:30时，下午

　　2:00—5:00时

　　(二)登记地点及授权委托书送达地点：浙江省嘉兴市中山东路88

　　号浙江嘉欣丝绸股份有限公司证券事务部。信函请注明“股东大会”字

　　样。

　　(三)登记方法：

　　1个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身

　　份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

　　登记表见附件一。

　　2法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人

　　授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记。

　　登记表见附件二

　　3异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2011

　　年04月18日下午5:00点前送达或传真至公司)，不接受电话登记。

　　十、其他事宜

　　1、本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理

　　2、会议联系电话：0573-82078789；传真：0573-82084568

　　3、邮政编码：314000

　　4、联系人：郑晓方伟

　　特此通知。

　　浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

　　2011年03月28日

　　2

　　附件一：

　　股东参加2010年度股东大会登记表

　　姓名身份证号

　　股东账户(深市A股)持股数(股)

　　联系地址邮编

　　联系电话电子邮件

　　3

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹授权委托(先生/女士)代表本公司/本人出席于2011年04月22日召开

　　的浙江嘉欣丝绸股份有限公司2010年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示

　　对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代

　　为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。有效期限：自本委

　　托书签署日起至本次股东大会结束。

　　序号议议案名称表决意见

　　同意反对弃权

　　议案1

　　审议《2010年度董事会工作报告》的议案

　　议案2

　　审议《2010年度监事会工作报告》的议案

　　议案3审议《公司2010年度报告及摘要》的议案

　　议案4

　　审议《公司2010年度财务决算报告》的议案

　　议案5

　　审议《2010年度利润分配预案》的议案

　　议案6

　　审议《关于续聘2011年度审计机构》的议案

　　议案7

　　审议《募集资金2010年度存放与使用情况的专项报告》的议案

　　议案8审议《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　议案9审议《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　议案10

　　审议《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

　　说明2：请在议案的“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃

　　权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意

　　见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　被委托人身份证号码：

　　被委托人签字：

　　委托人(签名或法定代表人签名、盖章)：

　　委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：股

　　委托日期：年月日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。