吉林化纤关于召开2011年第一次临时股东大会通知

　　生意社3月31日讯

　　证券代码：000420证券简称：吉林化纤公告编号：2011-03

　　吉林化纤股份有限公司关于召开

　　2011年第一次临时股东大会通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、

　　准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.召集人：公司董事会

　　2.本次股东大会经过吉林化纤股份有限公司六届董事会第四次会议审议通

　　过，符合相关法律法规。

　　3.会议召开日期和时间：2011年4月15日上午9：30。

　　4.会议召开方式：现场投票方式

　　5.出席对象：

　　(1)截至2011年4月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

　　深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大

　　会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本

　　公司股东。

　　(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3)本公司聘请的律师。

　　6.会议地点：吉林化纤集团有限责任公司七楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议增补公司内部董事和独立董事的议案；

　　(独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东

　　大会方可进行表决)

　　(1)内部董事：宋德武

　　(2)独立董事：李光民

　　2、审议公司与安徽舒美特化纤股份有限公司合作生产的议案；

　　六届四次董事会内容刊登在3月31日的《证券时报》《证券日报》及“巨潮资

　　讯网”www.cninfo.com.cn上。

　　三、会议登记方法

　　1、电话、传真；

　　2.登记时间：2011年4月14日-4月15日上午9：00以前；

　　3.登记地点：公司综合处及大会会场；

　　4.出席会议的股东持本人身份证、持股证明、股东帐户卡，股东代理人应

　　持有股东授权委托书、股东帐户卡、股东持股凭证及本人身份证；法人股东应持

　　有法人代表证明书、持股凭证、法定代表人授权委托书及本人身份证；

　　四、其他事项

　　1.会议联系方式

　　联系部门：吉林化纤股份有限公司综合处

　　联系电话：(0432)63502331或(0432)63502452

　　传真：(0432)63502329

　　联系人：徐建国、王秋红

　　2.会议费用：会议为期半天，参会人员交通费、食宿费自理。

　　六、备查文件

　　1、六届四次董事会决议

　　吉林化纤股份有限公司董事会

　　2011年3月30日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托先生(女士)代表本人(本单位)出席吉林化纤份有限公司2011

　　年4月15日召开的2011年第一次临时股东大会，并代为行使对会议议案的表决权。

　　委托人姓名：身份证号码：

　　持股数：股东帐号：

　　被委托人姓名：身份证号码：

　　委托权限：委托日期：吉林化纤：关于召开2011年第一次临时股东大会通知