河南新野纺织2010年年度股东大会决议公告

　　股票代码：002087股票简称：新野纺织(4.95,0.00,0.00%)公告编号：2011-025号

　　河南新野纺织股份有限公司2010年年度股东大会决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会无否决或修改提案情况；

　　2、本次会议无新增提案情况；

　　3、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

　　二、会议召开和出席情况

　　河南新野纺织股份有限公司(以下简称“公司”)2010年年度股东大会于2011年6月2日发出通知，(详见2011年6月2日的《中国证券报》和指定信息披露网站www.cninfo.com.cn)。现场会议于2011年6月28日下午14:00在公司三楼会议室如期召开。网络投票于2011年6月27日15:00开始，2011年6月28日15:00结束。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2011年6月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2011年6月27日下午15:00至2011年6月28日15:00。

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共15人，代表有表决权股份182，396，282股，占公司总股本519，758，400股的35.0925%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托的代理人共14名，所持有公司有表决权的股份数为182，394，938股，占公司股份总数的35.0922%。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共1名，所持有公司有表决权的股份数为1，344股，占公司股份总数的0.0003%。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长魏学柱先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员，保荐机构代表以及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　三、议案的审议及表决情况

　　本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行，逐项审议并通过如下议案：

　　1、《公司2010年度董事会工作报告》；

　　表决结果为：同意182，394，938股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9993%，反对1，344股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0007%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.00%，决议通过。

　　2、《公司2010年度监事会工作报告》；

　　表决结果为：同意182，394，938股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9993%，反对1，344股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0007%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.00%，决议通过。

　　3、《公司2010年年度报告及摘要》；

　　表决结果为：同意182，394，938股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9993%，反对1，344股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0007%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.00%，决议通过。

　　4、《公司2010年度财务决算报告》；

　　表决结果为：同意182，394，938股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9993%，反对1，344股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0007%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.00%，决议通过。

　　5、《公司2010年度利润分配预案》；

　　表决结果为：同意182，394，938股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9993%，反对1，344股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0007%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.00%，决议通过。

　　6、《公司2010年度募集资金存放与实际使用情况的说明》；

　　表决结果为：同意182，394，938股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9993%，反对1，344股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0007%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.00%，决议通过。

　　7、《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　表决结果为：同意182，394，938股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9993%，反对1，344股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0007%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.00%，决议通过。

　　8、《关于与南阳纺织集团有限公司签订互保协议的议案》；

　　表决结果为：同意182，394，938股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9993%，反对1，344股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0007%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.00%，决议通过。

　　9、《关于与河南天冠企业集团有限公司签订互保协议的议案》；

　　表决结果为：同意182，394，938股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9993%，反对1，344股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0007%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.00%，决议通过。

　　10、《关于成立新野华亿纺织有限公司的议案》；

　　表决结果为：同意182，394，938股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9993%，反对1，344股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0007%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.00%，决议通过。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会由北京市天银律师事务所刘兰玉、郑萍两位律师全程见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　五、备查文件目录

　　1、河南新野纺织股份有限公司2010年年度股东大会决议。

　　2、北京市天银律师事务所出具的关于河南新野纺织股份有限公司2010年年度股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　河南新野纺织股份有限公司

　　董事会

　　2011年6月28日