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新野纺织2011年第一次临时股东大会决议公告


http://www.texnet.com.cn  2011-07-06 08:14:57  来源:中国证券网 收藏

  证券代码:002087证券简称:新野纺织公告编号:2011-027号

  河南新野纺织股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会无否决或修改提案情况;

  2、本次会议无新增提案情况;

  3、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

  二、会议召开和出席情况

  河南新野纺织股份有限公司(以下简称“公司”)2011年第一次临时股东大会于2011年6月17日发出通知,(详见2011年6月17日的《中国证券报》和指定信息披露网站www.cninfo.com.cn)。现场会议于2011年7月4日下午14:30在公司三楼会议室如期召开。网络投票于2011年7月3日15:00开始,2011年7月4日15:00结束。其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2011年7月4日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的时间为:2011年7月3日下午15:00至2011年7月4日15:00。

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表共37人,代表有表决权股份182,584,802股,占公司总股本519,758,400股的35.1288%。其中:出席现场会议的股东及股东授权委托的代理人共17名,所持有公司有表决权的股份数为182,468,602股,占公司股份总数的35.1064%。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共20名,所持有公司有表决权的股份数为116,200股,占公司股份总数的0.0224%。

  本次会议由公司董事会召集,董事长魏学柱先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员,保荐机构代表以及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  三、议案的审议及表决情况

  本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行,逐项审议并通过如下议案:

  1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;

  表决结果为:同意182,546,502股,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9790%,反对38,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0209%,弃权200股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0001%,决议通过。

  2、《本次发行公司债券方案》;

  (1)发行规模

  表决结果为:同意182,546,502股,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9790%,反对38,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0209%,弃权200股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0001%,决议通过。

  (2)向公司股东配售的安排

  表决结果为:同意182,546,502股,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9790%,反对38,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0209%,弃权200股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0001%,决议通过。

  (3)债券期限

  表决结果为:同意182,546,502股,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9790%,反对38,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0209%,弃权200股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0001%,决议通过。

  (4)债券利率

  表决结果为:同意182,546,502股,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9790%,反对38,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0209%,弃权200股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0001%,决议通过。

  (5)募集资金用途

  表决结果为:同意182,546,502股,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9790%,反对38,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0209%,弃权200股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0001%,决议通过。

  (6)承销方式

  表决结果为:同意182,546,502股,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9790%,反对38,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0209%,弃权200股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0001%,决议通过。

  (7)决议的有效期

  表决结果为:同意182,546,502股,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9790%,反对38,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0209%,弃权200股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0001%,决议通过。

  3、《关于本次发行公司债券授权事项的议案》;

  表决结果为:同意182,546,502股,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9790%,反对38,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0209%,弃权200股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0001%,决议通过。

  4、《关于本次发行公司债券偿债保障措施的议案》;

  表决结果为:同意182,546,502股,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9790%,反对38,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0209%,弃权200股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0001%,决议通过。

  四、律师见证情况

  本次股东大会由北京市天银律师事务所刘兰玉、郑萍两位律师全程见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为:本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  五、备查文件目录

  1、河南新野纺织股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议。

  2、北京市天银律师事务所出具的关于河南新野纺织股份有限公司2011年第一次临时股东大会的《法律意见书》。

  特此公告。

  河南新野纺织股份有限公司

  董事会

  2011年7月4日

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编辑:纺织网
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