常山纺织董事会四届二十次会议决议公告

　　生意社7月27日讯

　　证券代码：000158证券简称：常山股份[6.75 2.74%]公告编号：2011-024

　　石家庄常山纺织股份有限公司董事会四届二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　石家庄常山纺织股份有限公司(以下简称公司)董事会四届二十次会议于2011年7月22日以书面方式发出通知，于7月25日上午在公司会议室召开。应到董事9人，实到9人。会议由董事长汤彰明主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、关于向常山集团转让所持常山房地产全部股权暨关联交易的议案

　　石家庄常山房地产开发有限公司自2001年成立以来，一直未有实质性房地产经营开发业务。目前，公司合并报表范围内的子公司众多，且大多效益不佳，公司将逐渐对此类公司予以处理，决定将所持常山房地产全部95%股权转让给常山集团，并批准《股权转让协议》全部内容。

　　根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字[2011]第3175号《石家庄常山纺织集团有限责任公司拟收购石家庄常山纺织股份有限公司所持的石家庄常山房地产开发有限公司股权项目评估报告》，本次资产评估基准日为2011年5月31日，以常山房地产评估净资产值为基准，公司所持该公司95%股权对应的价格为1489.38万元，以此作为本次股权转让交易价格。自《股权转让协议书》生效之日起一个月内，常山集团以转帐支票的方式将本次股权转让价款1489.38万元一次性支付给公司。

　　该议案属于关联交易，三名关联董事在董事会上回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　二、2011年公司债[129.28 -0.02%]券专项偿债资金管理制度

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　石家庄常山纺织股份有限公司董事会

　　2011年7月26日石家庄常山纺织股份有限公司董事会四届二十次会议决议公告