上海安诺其纺织第二届董事会第一次会议决议公告

　　生意社8月5日讯　证券代码：300067证券简称：安诺其公告编号：2011-024

　　上海安诺其纺织化工股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海安诺其纺织化工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2011年8月3日上午10：45在公司二楼一号会议室召开，采取书面记名表决方式表决。会议通知提前以专人送达或者电子邮件方式通知全体董事。会议如期召开，应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议由纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了：

　　议案1：《关于选举公司第二届董事会董事长》的议案

　　选举纪立军先生担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。(纪立军先生简历详见附件)

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　议案2：《关于公司第二届董事会各委员会换届选举》的议案

　　公司第二届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。具体选举及组成情况如下：

　　选举朱震宇先生、纪立军先生、尚建平先生为公司第二届董事会审计委员会委员，其中朱震宇先生为主任委员(会议召集人)。

　　选举纪立军先生、臧少玉先生、田利明先生、尚建平先生、朱震宇先生为公司第二届董事会提名委员会委员，其中纪立军先生为主任委员(会议召集人)。

　　选举尚建平先生、纪立军先生、朱震宇先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中尚建平先生为主任委员(会议召集人)。

　　选举纪立军先生、臧少玉先生、田利明先、尚建平先生、朱震宇先生为公司第二届董事会战略委员会委员，其中纪立军先生为主任委员(会议召集人)。

　　以上人员任期与本届董事会任期相同(相关人员简历详见附件)。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　议案3：《关于聘任公司高级管理人员》的议案

　　公司总经理由董事长纪立军先生兼任，并经纪立军先生的提名，聘任延元起先生、王宏道先生、马成斌先生、石磊女士为公司副总经理；聘任石磊女士兼任公司董事会秘书；聘任郑强先生为公司财务总监。以上高级管理人员任期与本届董事会任期相同。(相关人员简历详见附件)。

　　公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　议案4：《关于聘任公司证券事务代表》的议案

　　经公司董事会秘书石磊女士的提名，聘任李静女士为公证券事务代表。任期与本届董事会任期相同。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海安诺其纺织化工股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年八月三日附件：

　　相关人员简历

　　纪立军先生：本公司董事长，中国国籍，汉族，复旦大学工商管理硕士。1994年毕业于东华大学，1994年至1995年期间就职于丹东化纤公司技术部，1996年至1999年期间任LG精密化工上海分公司经理，自1999年底合作创办本公司并一直担任总经理，现任公司董事长兼总经理，此外他还担任烟台安诺其和东营安诺其的执行董事和中国染料协会理事。2008年6月纪立军先生荣获“中国优秀创新企业家”称号。纪立军先生持有本公司股份72,036,367股，为公司控股股东、实际控制人，与公司股东张烈寅女士存在关联关系、与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

　　臧少玉先生：本公司董事，中国国籍，汉族，1996年东华大学本科毕业。大学毕业后就职于烟台宽幅布厂技术科，1997年至2000年任伊曼纺织化工公司染料部经理，2001年加入安诺其有限并担任副总经理。臧少玉先生主持了公司多项新型染料的研发工作，并带领团队在开拓新市场方面取得突出成绩。臧少玉先生持有本公司股份22,800,927股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

　　田利明先生：本公司独立董事，中国国籍，本科学历。曾任北京染料厂技术开发办公室主任、中国染料工业协会专职常务副秘书长等职，现任中国染料工业协会秘书长。在中国染料工业协会工作19年，全面了解我国染料行业的发展情况。田利明先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其本人没有持有本公司股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　尚建平先生：本公司独立董事，中国国籍，硕士，毕业于华东政法学院国际法专业，巴黎国际律师协会会员，伦敦国际律师协会会员。现任上海百全律师事务所主任、执行合伙人。尚建平先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其本人没有持有本公司股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　朱震宇先生：本公司独立董事，中国国籍，汉族，2010年9月中国地质大学产业经济学博士毕业。1988年8月至1994年12月任上海轻工业局党校教师；1994年12月至2000年1月任大华会计师事务所审核经理；2000年1月至2003年1月任上海永大会计师事务所主任会计师；2003年1月至2005年8月任上海信宇会计师事务所主任会计师；2005年8月至今任上海宏大东亚会计师事务所主任会计师。执业注册会计师、资产评估师、房地产估价师并且具有高级会计师职称，曾任维维股份独立董事、现任广电电器独立董事。朱震宇先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其本人没有持有本公司股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　王宏道先生：本公司董事副总经理，中国国籍，汉族，东华大学染整专业硕士。1988年至1996年期间就职于北京纺织科学研究所。1997年至2007年任德司达(中国)公司北京办事处高级客户经理，2007年加入安诺其有限，现主要负责安诺其市场开拓及销售。王宏道先生持有本公司股份1,224,968股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

　　延元起先生：英文名：YEON WONKI，副总经理，韩国国籍，本科学历，1980年毕业于韩国釜山工业大学化工专业。1980年至2000年期间就职于韩国LG集团，分别担任染料事业部、LG染料实验研究所技术负责人。并先后担任韩国LG染料一厂、二厂、三厂以及韩国LG投资在印度的工厂和天津LG精密化工有限公司的筹建和后期运营及技术管理的负责人；精通国际先进的分散染料的合成、后处理工艺流程技术，掌握各种染料的性能及其应用，熟悉染料的国际市场的发展前景和趋势并能根据市场需求和发展趋势制定研发计划。2006年7月与本公司合资建立烟台安诺其，担任烟台安诺其公司的总经理。2011年调任上海安诺其任技术中心总工。延元起先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

　　马成斌先生：副总经理，中国国籍，本科学历，1989年毕业于西北纺织学院染整工程专业，1989年至2003年就职于兰州三毛纺织集团染色和后整理厂及兰州三毛纺织集团，先后任染色和后整理厂技术员，副总工程师，厂长，兰州三毛纺织集团总工程师等职务，2003年6月加入汽巴精化中国有限公司杭州分公司，先后担任技术推广，区域经理；2006年加入亨斯迈纺织染化(中国)有限公司，先后担任区域客户经理、区域销售经理、染料技术总监等职务，对纺织及印染厂家和各种产品的标准及工艺流程十分熟悉，并掌握各种染料和助剂的性能及其应用，同时掌握流行的面料的制造工艺。2008年4月加入EURODYE-CTC，任中国区总监一职，全面负责EURODYE-CTC在华的助剂产品技术应用和销售工作。2009年9月加入本公司，任公司副总经理，分管公司助剂事业部。马成斌先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

　　石磊女士：副总经理，中国国籍，高级管理咨询师，美商会会员、芝加哥商会会员。先后就职于上海游龙橡胶制品有限公司，上海万泰集团有限公司。2008年初加盟本公司，任公司副总经理兼董事会秘书，分管公司董事会办公室、投融资及法务。石磊女士持有本公司股份524,161股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

　　郑强先生：财务总监，中国国籍，1998年本科毕业于上海财经大学会计学专业，会计中级职称，2000年-2004年任职于上海市燃料总公司，担任财务处核算主管；2004年-2010年6月，任职上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司，担任财务分析主管、管理财务部部长；2010年7月，加入本公司，任公司财务副总监。郑强先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

　　李静女士：证券事务代表，中国国籍，2007年毕业于哈尔滨商业大学财政学专业，获经济学学士学位，无永久境外居留权。2009年5月加入上海安诺其纺织化工股份有限公司，任公司董事会秘书助理，2011年2月参加深圳证券交易组织的上市公司董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。李静女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。