南京纺织品进出口股份有限公司董事会公告

　　生意社8月6日讯　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2011年8月4日，南京纺织品进出口股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司董事、副总经理王勇，公司董事、副总经理杨京城以及公司副总经理叶青的书面《辞职报告》，申请辞去各自所担任的董事、副总经理职务。根据《公司章程》和公司《总经理工作细则》的有关规定，董事的辞职申请至送达董事会之日起立即生效，副总经理的辞职申请将在董事会审议通过后生效。

　　2011年8月5日下午1点，经董事长召集，公司在403会议室召开了第六届十七次董事会。本次会议以现场结合通讯表决的方式进行，独立董事张骁因出差未能参加现场会议，以通讯方式进行了表决。应参加表决的董事为9人，实际参加表决的董事为9人。会议由董事长郭素强主持，会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　本次董事会发出表决票9份，收回表决票9份，以记名投票方式全票通过了《关于同意王勇、杨京城、叶青辞去公司副总经理职务的议案》。

　　公司独立董事对上述高管人员的解聘事项发表了独立意见，认为：“公司第六届董事会对高级管理人员王勇、杨京城、叶青、杨春生的解聘程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，因此，我们同意第六届董事会对上述高管人员的解聘。”

　　特此公告

　　南京纺织品进出口股份有限公司董事会

　　2011年8月5日