石家庄常山纺织股份有限公司公告

　　生意社8月17日讯

　　证券代码：000158证券简称：常山股份公告编号：2011-028

　　石家庄常山纺织股份有限公司

　　董事会四届二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　石家庄常山纺织股份有限公司(以下简称公司)董事会四届二十一次会议于2011年8月6日以书面方式发出通知，于8月16日上午在公司会议室召开。应到董事9人，实到9人。会议由董事长汤彰明主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案。

　　一、2011年半年度报告及其摘要。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于为全资子公司库尔勒常山恒丰商贸有限责任公司增加注册资本的议案。

　　库尔勒常山恒丰商贸有限责任公司，注册资本600万元，为公司的全资子公司。为扩大库尔勒常山恒丰商贸有限责任公司经营规模和实力，决定为其增加注册资本，将其注册资本增加到5000万元。此次增资额达不到对外投资信息披露的有关要求，也不用履行股东大会审批程序。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　石家庄常山纺织股份有限公司董事会

　　2011年8月17日

　　证券代码：000158证券简称：常山股份公告编号：2011-029

　　石家庄常山纺织股份有限公司

　　监事会四届十九次会议决议公告

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　石家庄常山纺织股份有限公司监事会四届十九次会议于2011年8月16日在本公司会议室召开。监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》。会议由监事会主席赵凯主持。

　　一、会议审议通过了董事会四届二十一次会议如下议案，并达成了一致赞同的意见。

　　1、2011年半年度报告及其摘要；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、关于为常山恒丰增加注册资本的议案。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、监事会对2011年半年度报告及其摘要进行了谨慎审核，并作出如下审核意见：

　　公司2011年半年度报告及其摘要中所披露的情况属实，财务报告如实反映了公司的财务状况及经营成果，维护了公司及股东利益。

　　会议一致认为，为常山恒丰增加注册资本符合公司发展实际需要，有利于公司及广大股东的利益。

　　特此公告。

　　石家庄常山纺织股份有限公司监事会

　　二一一年八月十六日