江苏联发纺织第二届董事会第五次会议决议公告

　　生意社9月27日讯　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司)第二届董事会第五次会议于2011年9月25日下午在公司二楼会议室召开，会议通知及文件于2011年9月14日以书面和电子邮件方式送达各董事。董事会全体成员到现场参加了会议，全体监事及高管列席了会议。会议由董事长孔祥军主持。经认真审议，会议审议通过以下议案：

　　一、关于聘任公司内部审计部门负责人的议案

　　审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致同意聘任王美玲女士为公司内部审计负责人，任期与本届董事会任期相同。(简历详见附件)

　　二、关于审议公司内部控制规则落实情况自查表的议案

　　审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致同意该议案，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　三、关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划的议案

　　审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致同意该议案，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告！

　　江苏联发纺织股份有限公司

　　董事会

　　二O一一年九月二十六日

　　附件：内部审计部门负责人简历

　　王美玲女士，中国国籍，52岁，中专学历，会计师。历任海安县电子仪器厂财务科长、海安县联发染整厂财务主管、南通联发热电有限公司财务主管。

　　王美玲女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

　　江苏联发纺织股份有限公司

　　关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”

　　专项活动的整改计划

　　江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”)根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的相关要求，对照《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》，认真积极的开展了内控规则专项自查。

　　经过认真核查，公司发现在内控规则落实方面尚存在以下不足：

　　1、存在问题：

　　⑴公司内审部门负责人未经董事会任免。

　　⑵公司尚未与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。

　　2、整改措施：

　　⑴公司内审部门负责人已经审计委员会提名，并经公司第二届董事会第五次会议审议通过，聘任王美玲女士为公司内部审计部门负责人。

　　⑵根据《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》及《深圳证券交易所中小企业板块证券上市协议》的内容，尽快与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。

　　3、责任人：

　　董事会秘书

　　4、整改期限：

　　2011年11月底前完成。

　　江苏联发纺织股份有限公司

　　董事会

　　2011年9月26日