山东济宁如意毛纺织股份有限公司公告

　　生意社9月30日讯　证券代码:002193证券简称:山东如意公告编号:2011-027

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司

　　第六届董事会2011年第三次临时会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司第六届董事会2011年第三次临时会议于2011年9月29日以传真表决的方式召开,会议通知及议案于2011年9月22日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了全体董事。此次会议应参加表决董事15人,实际参加表决董事15人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经董事通讯表决形成如下决议:

　　1、会议以15票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　该议案需提交2011年第一次临时股东大会审议。《关于修改公司章程的公告》于2011年9月30日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯[www.cninfo.com.cn]。

　　2、会议以15票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》的议案

　　《关于内部控制规则落实情况自查及整改报告》于2011年9月30日刊载于巨潮资讯[www.cninfo.com.cn]。

　　3、会议以15票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》

　　经公司董事会审计委员会提名,公司董事会决定聘任刘志慧女士为公司内部审计部门负责人,负责公司内部审计工作,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。(简历详见附件)

　　4、会议以15票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　经公司董事长提名,董事会审议,同意聘任徐长瑞先生担任公司证券事务代表,任期为自公司第六届董事会2011年第三次临时会议审议通过之日起,至本届董事会届满之日止。

　　《关于聘任公司证券事务代表的公告》于2011年9月30日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯[www.cninfo.com.cn]。

　　5、会议以15票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》

　　定于2011年10月21日上午09:30,召开公司2011年第一次临时股东大会。《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》于2011年9月30日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯[www.cninfo.com.cn]。

　　特此公告。

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司

　　董事会

　　2011年9月29日

　　附:审计部负责人简历

　　审计部负责人刘志慧女士简历

　　刘志慧,女,中国国籍,1967年出生,大学文化,1988年参加工作,历任山东如意毛纺集团有限责任公司财务部主任科员,公司审计部主任科员、副部长。现任公司审计部部长,发行人职代会选举的监事。

　　刘志慧女士未直接持有本公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　证券代码:002193证券简称:山东如意公告编号:2011-028

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司

　　关于修改公司章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》及《深圳证券交易所上市规则(2008年修订)》等有关法律、法规的规定,经山东济宁如意毛纺织股份有限公司第六届董事会2011年第三次临时会议审议通过,对公司章程进行修订。内容详见附件《山东济宁如意毛纺织股份有限公司章程修订对照表》。

　　该项事宜尚需提交股东大会审议并获得股东大会的批准。

　　特此公告

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司

　　董事会

　　2011年9月29日

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司章程修订对照表

　　序号原章程内容修订后的章程内容1

　　第二条公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

　　公司以定向募集方式设立；在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：3700001800597号。

　　第二条公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

　　公司以定向募集方式设立；在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：370000018083383号。

　　2第十三条经依法登记，公司的经营范围：纺织品、服装、纺织机械及配件、纺织原料及辅料等相关产品的生产、销售；批准范围的商品及技术的进出口业务和国内销售业务等。第十三条经依法登记，公司的经营范围：纺织品、服装、纺织机械及配件、纺织原料及辅料等相关产品的生产、销售；备案范围进出口业务。

　　(十五)审议股权激励计划；

　　(十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

　　(十五)审议股权激励计划；

　　(十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

　　(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；

　　(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

　　董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。对外担保提交董事会审议时，应当经全体独立董事三分之二以上同意。股东大会审议前款第(四)项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　公司股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

　　股东大会审议上述关联交易事项前，关联股东应当自行回避并放弃表决权；关联股东未自行回避的，任何其他参加股东大会的股东或股东代理人有权请求关联股东回避。

　　股东大会在审议上述关联交易事项时，会议主持人应宣布有关关联股东的名单，说明是否参加投票表决，并宣布出席大会的非关联方有表决权的股份总额和占公司总股份的比例后进行投票表决。

　　股东大会审议关联交易事项前，关联股东应当自行回避并放弃表决权；关联股东未自行回避的，任何其他参加股东大会的股东或股东代理人有权请求关联股东回避。

　　股东大会在审议关联交易事项时，会议主持人应宣布有关关联股东的名单，说明是否参加投票表决，并宣布出席大会的非关联方有表决权的股份总额和占公司总股份的比例后进行投票表决。

　　股东大会选举董事、监事时采用累积投票制进行表决。

　　前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

　　(四)表决完毕后，由监票人清点票数，并公布每个董事、监事候选人所得票数多少，决定董事、监事人选。当选董事、监事所得的票数必须达到出席该次股东大会股东所持表决权的1／2以上；

　　(五)如按上述规定当选的人数超过应选人数，则按得票数量确定当选，如果按上述规定当选的人数不足应选人数，则应就所缺名额再次进行投票，第二轮选举仍未能决定当选者时，则应在下次股东大会就所缺名额另行选举。由此导致董事会成员不足本章程规定人数的2／3时，则下次股东大会应当在该次股东大会结束后的二个月以内召开。

　　第一百一十条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

　　公司与关联人发生的关联交易(除公司受赠现金资产和被提供担保外)金额超过3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，公司董事审议通过后，还需提交股东大会审议。

　　公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后及时披露，并提交股东大会审议。

　　(六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；

　　(七)董事会授予的其他职权。

　　(九)董事会授予的其他职权。

　　上述事项涉及其他法律、法规或部门规章、规范性文件、公司章程或者证券交易所另有规定的，从其规定。

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　　第一百九十七条本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。

　　第一百九十七条本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。

　　第一百九十八条本章程自公司股东大会通过后生效并施行。

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司

　　2011年9月29日

　　证券代码:002193证券简称:山东如意公告编号:2011-029

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司

　　关于聘任公司证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及山东济宁如意毛纺织股份有限公司(以下简称“公司”)的工作需要,经公司董事长提名,并经公司第六届董事会2011年第三次临时会议审议通过,同意聘任徐长瑞先生为公司证券事务代表。其任期为自公司第六届董事会2011年第三次临时会议审议通过之日起,至本届董事会届满之日止。

　　徐长瑞先生简历如下:

　　徐长瑞,男,中国国籍,1978年10月出生,大专学历,中共党员。2009年进入山东济宁如意毛纺织股份有限公司证券投资部,现任证券投资部经理。

　　徐长瑞先生于2011年7月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其未持有公司股票;与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒情形,不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

　　徐长瑞先生联系方式如下:

　　1、办公地址:山东省济宁市高新区如意工业园公司证券投资部

　　2、邮政编码:272073

　　3、联系电话:0537-2933069

　　4、传真号码:0537-2933069

　　5、电子邮箱:mx1218@126.com

　　特此公告

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司

　　董事会

　　2011年9月29日

　　证券代码:002193证券简称:山东如意公告编号:2011-030

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司

　　关于召开2011年第一次临时股东大会

　　的通知

　　本公司及全体董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据山东济宁如意毛纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2011年第三次临时会议决议,公司定于2011年10月21日召开2011年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”),现将本次会议的有关事项通知如下:

　　一、会议基本情况

　　1、召开时间:2011年10月21日上午9点30分

　　2、召开地点:公司会议室

　　3、会议召集人:公司董事会

　　4、会议召开方式:采用现场投票的表决方式

　　5、股权登记日:2011年10月17日

　　6、出席对象:

　　(1)截止2011年10月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席并参加表决。

　　(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

　　(3)本公司聘请的见证律师。

　　全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于修改公司章程的议案》;

　　该议案已经公司第六届董事会2011年第三次临时会议审议通过。具体内容详见2011年9月30日的《中国证券报》《证券时报》和公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　三、会议登记办法

　　1、登记方式:

　　(1)自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　　(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

　　(3)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

　　2、登记时间:2011年10月20日,上午9:00—11:30,下午2:00—5:00。

　　3、登记地点:山东省济宁市高新区如意工业园公司证券投资部。

　　4、联系方式:电话:0537-2933069;传真:0537-2933069

　　邮编:272073

　　联系人:徐长瑞

　　四、其他事项

　　1、会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　2、授权委托书及回执附后。

　　特此公告。

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会

　　2011年9月29日