鲁泰纺织2011年第三次临时股东大会决议公告

　　生意社10月19日讯　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要事项

　　本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2011年10月18日上午9：30

　　2.召开地点：公司所在地般阳山庄会议室

　　3.召开方式：采用现场投票的方式

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事长刘石祯先生

　　6.会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等的规定。

　　三、本次会议的出席情况

　　1、总体情况

　　出席本次会议的股东及股东代表25人，代表股份271，138，460股，占公司股本总额100，895.48万股的26.87%。

　　2.外资股股东出席情况

　　出席本次会议的外资股股东及股东代表15人，代表股份144，080，031股，占公司外资股股份总数的32.54%，占上市公司股本总额的14.28%。

　　四、提案审议和表决情况：

　　1、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。该议案详见于2011年9月29日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn.

　　总表决情况：

　　同意26，877.9454万股，占出席会议所有股东所持表决权的99.13%；反对0股；弃权2，359，006股，占出席会议所有股东所持表决权的0.87%。

　　外资股股东的表决情况：

　　同意14，172.1025万股，占出席会议所有外资股东所持表决权的98.36%，反对0股；弃权2，359，006股，占出席会议所有外资股东所持表决权的1.64%；

　　表决结果：议案通过。

　　2、审议通过了《关于补选洪晓斌为公司第六届董事会独立董事的议案》。该议案详见于2011年9月29日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn.

　　总表决情况：

　　同意26，877.9454万股，占出席会议所有股东所持表决权的99.13%；反对0股；弃权2，359，006股，占出席会议所有股东所持表决权的0.87%。

　　外资股股东的表决情况：

　　同意14，172.1025万股，占出席会议所有外资股东所持表决权的98.36%，反对0股；弃权2，359，006股，占出席会议所有外资股东所持表决权的1.64%；

　　表决结果：议案通过。

　　3、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。该议案详见于2011年9月29日的《证券时报》、《上海证券报》、《大公报》及巨潮资讯网

　　总表决情况：

　　同意26，877.9454万股，占出席会议所有股东所持表决权的99.13%；反对0股；弃权2，359，006股，占出席会议所有股东所持表决权的0.87%。

　　外资股股东的表决情况：

　　同意14，172.1025万股，占出席会议所有外资股东所持表决权的98.36%，反对0股；弃权2，359，006股，占出席会议所有外资股东所持表决权的1.64%；

　　表决结果：议案通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：山东德衡律师事务所

　　2、律师姓名：曹钧龚新超

　　3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格、表决程序、表决结果合法有效。

　　鲁泰纺织股份有限公司

　　董事会

　　二零一一年十月十九日鲁泰纺织股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议公告