新野纺织：第六届董事会第二十七次会议决议公告

　　生意社10月28日讯　证券代码：002087证券简称：新野纺织[4.06 0.74%股吧研报]公告编号：2011-042号

　　河南新野纺织股份有限公司

　　第六届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚

　　假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　河南新野纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次

　　会议通知于2011年10月21日以传真和电子邮件方式送达全体董事，会议于2011

　　年10月27日上午9:00点在公司三楼会议室召开。会议由公司董事长魏学柱先生主

　　持，会议应出席董事9人，实出席董事8人。副董事长高照阳未参加本次董事会。

　　会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事表决，会议审议并通过如下议案：

　　1、通过了《关于更换董事的议案》，

　　鉴于公司副董事长高照阳先生因个人原因，无法正常履行其董事职责，公司

　　董事会提请股东大会取消高照阳先生的董事职务。

　　经公司董事会提名委员会提议，提名鲁西平先生为公司第六届董事会董事候

　　选人。

　　根据上述董事候选人提供的简历，上述候选人未受过中国证监会及其他有关

　　部门的处罚和证券交易所惩戒，任职条件均符合《公司法》、《上市公司治理准则》

　　和《公司章程》等有关规定。

　　(鲁西平先生简历附后)

　　表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　2、通过了《关于召开公司2011年第三次临时股东大会的议案》，

　　公司拟于2011年11月18日召开公司2011年第三次临时股东大会，审议上述需

　　股东大会审议的事项。本次股东大会采用现场投票方式召开。

　　《河南新野纺织股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知》

　　详见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

　　特此公告。

　　河南新野纺织股份有限公司

　　董事会

　　2011年10月27日

　　附件：

　　鲁西平先生简历：

　　鲁西平，男，汉族，1962年11月出生，1981年12月参加工作，大专文化

　　程度，中共党员，历任新野纺织筒捻车间工长、企管科科员、色织分厂副厂长、

　　销售公司副经理、贸易部副部长、销售三处处长、供应部部长、招标中心主任、

　　总经理助理。2006年元月至今担任新野纺织总经理助理兼供应部部长、招标中

　　心主任。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有

　　关规定，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间

　　无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒

　　的情形。新野纺织：第六届董事会第二十七次会议决议公告