新民纺织第三届董事会第三十次会议决议公告

　　生意社12月20日讯　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　江苏新民纺织科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十次会议通知于2011年12月15日以传真、电子邮件等书面形式通知了全体董事、监事及高管，会议于2011年12月18日(星期日)下午4时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实际到会董事9人，公司监事及部份高管人员列席了会议，符合召开董事会会议的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长柳维特先生主持，会议以举手表决方式9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司外汇套期保值管理制度》。

　　特此公告。

　　江苏新民纺织科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十二月十九日