新野纺织：2011年第四次临时股东大会决议公告

　　生意社1月5日讯　股票代码：002087股票简称：新野纺织[0.00 0.00%股吧研报]公告编号：2012-001号

　　河南新野纺织股份有限公司

　　2011年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

　　陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次临时股东大会无否决或修改提案情况；

　　2、本次会议无新增提案情况；

　　3、本次临时股东大会采取现场投票表决的方式进行。

　　二、会议召开和出席情况

　　河南新野纺织股份有限公司(以下简称“公司”)2011年第四次临时股东大

　　会于2011年12月15日发出通知，(详见2011年12月16日的《中国证券报》和指定

　　信息披露网站www.cninfo.com.cn)。现场会议于2011年12月31日下午

　　14:30在公司三楼会议室如期召开。出席本次临时股东大会的股东及股东授权代表

　　共12人，代表有表决权股份182，437，838股，占公司总股本519，758，400股的

　　35.10%。本次会议由公司董事会召集，董事长魏学柱先生主持。公司部分董事、

　　监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符

　　合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　三、议案的审议及表决情况

　　本次临时股东大会采取现场投票表决的方式进行，审议并通过如下议案：

　　1、《关于公司2012年贷款规模的议案》，

　　表决结果为：同意182，437，838股，占出席本次股东大会有效表决权股份的

　　100%，反对0股，弃权0股，决议通过。

　　四、律师见证情况

　　本次临时股东大会由北京市天银律师事务所刘兰玉、郑萍两位律师全程见证

　　并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次临时股东大会的召集、召开程

　　序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市

　　公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　五、备查文件目录

　　1、河南新野纺织股份有限公司2011年第四次临时股东大会决议。

　　2、北京市天银律师事务所出具的关于河南新野纺织股份有限公司2011年第四

　　次临时股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　河南新野纺织股份有限公司

　　董事会

　　2012年1月4日新野纺织：2011年第四次临时股东大会决议公告