华芳纺织：第五届十五次董事会决议公告

　　生意社1月6日讯　证券代码：600273股票简称：华芳纺织[8.45 0.84%股吧研报]编号：2012- 001

　　华芳纺织股份有限公司

　　第五届十五次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

　　性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

　　连带责任。

　　华芳纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于2012

　　年1月5日在华芳纺织股份有限公司以通讯表决方式召开。出席会议的董事应到9人，

　　实到9人。会议由公司董事长戴云达先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合国

　　家有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议并以投票表决的方式通过了如下决议：

　　审议通过了《华芳纺织股份有限公司关于任命总经理的议案》；

　　因公司董事长兼总经理戴云达先生工作精力有限，现将总经理一职调整更换为公

　　司董事王栋明先生担任，公司第五届董事会提名委会进行资格审核通过，由董事会任

　　命。

　　该议案表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票。本次会议公司董事王栋明先

　　生回避表决。

　　公司独立董事对此发表独立意见认为符合相关法律法规规定，同意董事会所作出

　　的决议。

　　附件：王栋明先生个人简历：

　　王栋明先生，1967年3月出生，中共党员，在纺织品的生产及技术方面及企业管

　　理方面具有丰富的知识与经验。王先生先后任张家港市塘桥色织厂生产科长，张家港

　　市红星针织厂生产科长、副厂长，1995年进入华芳集团有限公司任生产技术部部长。

　　2010年起任华芳纺织股份有限公司第五届董事会董事、副总经理，并兼任华芳夏津纺

　　织有限公司总经理。

　　特此公告

　　华芳纺织股份有限公司

　　董事会

　　二○一二年一月五日华芳纺织：第五届十五次董事会决议公告