联发纺织第二届董事会第八次会议决议公告

　　生意社2月15日讯　证券代码：002394证券简称：联发股份[16.12 -0.12%股吧研报]公告编号：LF2012-002

　　江苏联发纺织股份有限公司

　　第二届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司)第二届董事会第八次会议于2012年2月12日上午在江苏联发纺织股份有限公司二楼会议室召开，会议通知及文件于2012年2月1日以书面和电子邮件方式送达各董事。会议应参加董事9名，实际参加董事8名，独立董事李心合先生委托独立董事赵曙明先生参加本次会议并代为行使所议事项的表决权，公司监事、高管列席了会议。会议由孔祥军先生主持。经认真审议，会议审议通过以下议案：

　　一、关于变更公司董事长的议案

　　审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案，同意孔祥军先生辞去本公司董事长职务，选举薛庆龙先生为公司第二届董事会董事长，任期为第二届董事会余下的任期。薛庆龙先生简历详见附件一。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　二、关于公司组织架构设置调整的议案

　　审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。同意建立以计划调度中心为核心的生产管理系统，调整内部工序功能配置，扩大技术含量较高、资金投入较大的染色和后整理产能，对织造工序推行小单元管理模式，逐步改变织造工序的经营方式，支撑联发纺织的快速发展。同时，调整岗位名称，适应公司规模扩大及管理范围调整的要求。原高管人员黄长根、陈警娇、于拥军、唐文君、于银军、王一欣和仲跻云职位保持不变。公司组织架构详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　三、关于修改公司《章程》的议案

　　审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案，同意根据对公司组织架构设置的调整，修改公司《章程》相关内容。同意将该议案提交公司股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。具体修改内容见附件二。公司章程内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　四、关于修改公司《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。同意根据对公司组织架构设置的调整，修改《董事会议事规则》相关内容，并将该议案提交公司股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　五、关于修订公司《总经理工作细则》的议案

　　审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案，同意根据对公司组织架构设置的调整，修改《总经理工作细则》中相关的内容。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　六、关于制定公司《财务总监工作细则》议案

　　审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告！

　　江苏联发纺织股份有限公司董事会

　　二O一二年二月十三日

　　附件一薛庆龙个人简历

　　薛庆龙先生，中国国籍，1964年生，中共党员，大学学历，学士学位，高级经济师。历任江苏联发集团股份有限公司技术科长，江苏联发集团股份有限公司董事，江苏联发进出口有限公司总经理。现任江苏联发纺织股份有限公司董事，南通联发制衣有限公司、海安县联发制衣有限公司、宿迁联发制衣有限公司董事长、总经理，江苏联发创业投资有限公司董事长，泗阳联发霞飞制衣有限公司董事长。

　　薛庆龙先生未持有本公司股份，持有控股股东江苏联发集团股份有限公司4.07%的股份，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

　　附件二公司章程修改对照表

　　序号

　　原章程

　　新章程

　　1

　　第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师、总经理助理。

　　第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司财务总监、董事会秘书、副总经理、营销总监、技术总监、生产运营总监、总经理助理。

　　2

　　第一百三十三条公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。

　　公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师、总经理助理为公司高级管理人员。

　　第一百三十三条公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。

　　公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、营销总监、技术总监、生产运营总监、总经理助理为公司高级管理人员。

　　3

　　第一百三十七条(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；

　　第一百三十七条(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理；

　　证券代码：002394证券简称：联发股份公告编号：LF2012-003

　　江苏联发纺织股份有限公司

　　关于董事长变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为更好地促进本公司健康、持续发展，致力于建立一支年轻化、知识化和专业化的优秀管理团队，建设履职尽责的董事会，强化董事会的公司治理机制，提升科学决策水平，打造百年根基，造就百年企业，公司第二届董事会董事长孔祥军先生申请辞去本公司董事长职务，但继续担任本公司董事职务和战略与发展委员会委员。

　　根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，公司第二届董事会第八次会议选举公司董事薛庆龙先生担任公司第二届董事会董事长，任期为第二届董事会余下任期。

　　孔祥军先生作为公司的主要创始人，自公司成立以来，恪尽职守，勤勉尽责，为公司取得持续、稳定、健康发展做出了非常重要的贡献，公司董事会对此表示高度的肯定和衷心的感谢。

　　特此公告！

　　江苏联发纺织股份有限公司董事会

　　二〇一二年二月十三日江苏联发纺织股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告