河南新野纺织第六届监事会第十三次会议决议公告

　　生意社3月15日讯　证券代码：002087证券简称：新野纺织公告编号：2012-004号

　　河南新野纺织股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河南新野纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次会议通知于2012年3月2日以书面方式送达全体监事，会议于2012年3月13日下午18:00点在北京市朝阳区长安大饭店召开。会议由公司监事会主席陈玉怀先生主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事表决，审议并通过如下议案：

　　1、审议通过《公司2011年度监事会工作报告》，详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《公司2011年年度报告》第九节。

　　表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《公司2011年年度报告及摘要》，详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核河南新野纺织股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　3、审议通过《公司2011年度财务决算报告》，

　　经亚太(集团)会计师事务所审计，截止2011年12月31日，公司总资产为433,275.18万元，公司负债为254,401.95万元，股东权益173,501.90万元，公司主营业务收入为297,160.66万元，利润总额为12,163.12万元，净利润为10,256.34万元。

　　表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　4、审议通过《公司2011年度利润分配预案》，

　　为了实现公司稳健和可持续发展的需要，以及为股东创造更大和更长远的利益，董事会提议，2011年度公司不进行现金分红，也不实施公积金和未分配利润转增股本。留存部分待适当时机予以分配和转增。

　　全体监事会成员审核后认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意董事会拟定的2011年度利润分配预案并提请股东大会审议。

　　表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　5、审议通过《公司2011年度募集资金存放与使用情况说明》，详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　6、审议批准《公司2011年度内部控制自我评价报告》，详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　公司监事会对董事会关于公司2011年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　特此公告。

　　河南新野纺织股份有限公司

　　监事会

　　2012年3月14日