中国纺织机械股份有限公司2011年度股东大会决议公告
生意社4月12日讯 A股证券代码：600610 A股证券简称：SST中纺编号：临2012-008
B股证券代码：900906 B股证券简称：ST中纺B
中国纺织机械股份有限公司2011年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次会议召开期间，无增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2012年4月11日下午1时；
2、召开地点：公司办公楼309会议室；
3、召开方式：现场记名投票方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、现场会议主持人：董事长李培忠先生；
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
出席会议的股东及股东代表共47人(其中A股股东为33人，B股股东为14人)，共持有公司有表决权股份121,643,138股(其中A股：116,941,493股，B股4,701,645股)，占公司股份总数的34.0649%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
四、议案审议及表决情况
1、公司2011年度董事会工作报告；
全体股数
同意股数
反对股数
弃权股数
同意比例
全体股东
121,643,138
121,642,039
1,000
99
99.9991%
A股股东
116,941,493
116,940,394
1,000
99
99.9991%
B股股东
4,701,645
4,701,645
0
0
100.0000%
2、公司2011年度监事会工作报告；
全体股数
同意股数
反对股数
弃权股数
同意比例
全体股东
121,643,138
121,642,039
1,079
20
99.9991%
A股股东
116,941,493
116,940,394
1,079
20
99.9991%
B股股东
4,701,645
4,701,645
0
0
100.0000%
3、公司2011年度报告及摘要；
全体股数
同意股数
反对股数
弃权股数
同意比例
全体股东
121,643,138
121,642,039
1,079
20
99.9991%
A股股东
116,941,493
116,940,394
1,079
20
99.9991%
B股股东
4,701,645
4,701,645
0
0
100.0000%
4、公司2011年度财务决算报告；
全体股数
同意股数
反对股数
弃权股数
同意比例
全体股东
121,643,138
121,642,039
1,079
20
99.9991%
A股股东
116,941,493
116,940,394
1,079
20
99.9991%
B股股东
4,701,645
4,701,645
0
0
100.0000%
5、公司2012年度财务预算报告；
全体股数
同意股数
反对股数
弃权股数
同意比例
全体股东
121,643,138
121,642,039
1,079
20
99.9991%
A股股东
116,941,493
116,940,394
1,079
20
99.9991%
B股股东
4,701,645
4,701,645
0
0
100.0000%
6、公司2011年度利润分配的预案；
全体股数
同意股数
反对股数
弃权股数
同意比例
全体股东
121,643,138
121,641,859
259
1,020
99.9989%
A股股东
116,941,493
116,940,224
249
1,020
99.9989%
B股股东
4,701,645
4,701,635
10
0
99.9998%
7、公司续聘会计师事务所的议案；
全体股数
同意股数
反对股数
弃权股数
同意比例
全体股东
121,643,138
121,643,039
79
20
99.9999%
A股股东
116,941,493
116,941,394
79
20
99.9999%
B股股东
4,701,645
4,701,645
0
0
100.0000%
五、律师见证意见
本次股东大会经上海市震旦律师事务所邵曙范、严凛煊律师见证并出具了法律意见书，其结论意见为：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
中国纺织机械股份有限公司
2012年4月12日
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