南京纺织品进出口股份有限公司董事会决议公告

　　生意社4月17日讯　证券代码：600250证券简称：南纺股份编号：临2012-11号

　　南京纺织品进出口股份有限公司

　　第六届二十三次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京纺织品进出口股份有限公司(以下简称“南纺股份”或“公司”)第六届二十三次董事会会议通知于2012年4月12日发出，并于2012年4月14日19:30在紫峰大厦7楼5号会议室如期召开。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议由董事长夏淑萍主持。会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　第六届二十三次董事会会议发出表决票7份，回收表决票7份，审议通过了《关于确定2011年度高管薪酬标准的议案》(同意5票，反对0票，弃权2票)，独立董事发表了独立意见。

　　独立董事徐康宁先生和独立董事邱斌先生弃权，均认为目前薪酬方案不成熟，需要进一步研讨和细化；高管薪酬应该紧密结合公司整体经营状况，结合高管述职工作，与企业经营实绩挂钩，适时推出。

　　特此公告

　　南京纺织品进出口股份有限公司董事会

　　2012年4月14日