中国服装股份有限公司2011年度股东大会决议公告

　　生意社4月21日讯　股票简称：“中国服装”股票代码：000902公告编号：2012-009

　　中国服装股份有限公司

　　2011年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　二、会议召开和召集情况

　　1、会议召开时间：2012年4月20日上午10点

　　2、会议召开地点：北京市朝阳区安贞西里三区26号浙江大厦17层

　　3、会议召集：公司董事会

　　4、会议方式：本次股东大会采取现场记名投票表决方式。

　　6、现场会议主持人：董事长乔雨先生

　　会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　出席本次股东大会的公司股东及股东代理人2人，代表股份80，698，846股，占公司股份总额的31.28%；其中有表决权股东及股东代理人2人，代表股份80，698，846股，占公司股份总额的31.28%。

　　公司部分董事及监事、其他高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　四、提案表决情况

　　经记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《公司董事会2011年度工作报告》。

　　该议案的表决结果为：赞成票80，698，846股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　2、审议通过了《公司2011年年度报告及其摘要》。

　　该议案的表决结果为：赞成票80，698，846股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　3、审议通过了《公司2011年度财务报告》。

　　该议案的表决结果为：赞成票80，698，846股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　4、审议通过了《公司2011年度利润分配预案》。

　　该议案的表决结果为：赞成票80，698，846股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　5、审议通过了《续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2012年财务审计机构的议案》。

　　该议案的表决结果为：赞成票80，698，846股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　6、审议通过了《2011年度独立董事述职报告》。

　　该议案的表决结果为：赞成票80，698，846股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　7、审议通过了《关于公司2012年日常关联交易的议案》。

　　关联股东中国恒天集团有限公司回避了表决。

　　该议案的表决结果为：赞成票7，443，320股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　8、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》。

　　该议案的表决结果为：赞成票80，698，846股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　五、律师出具的法律意见

　　公司聘请北京华堂律师事务所证券从业律师孙广亮、穆慧明进行了现场见证，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项出具了法律意见书。确认本次股东大会符合《公司章程》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》，通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　中国服装股份有限公司董事会

　　2012年4月20日中国服装股份有限公司2011年度股东大会决议公告