深圳中冠纺织印染股份有限公司2011年度股东大会决议公告

　　生意社5月16日讯　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　　2、本次会议召开期间无新提案提交表决。

　　二、会议召开的情况

　　1、会议通知情况：公司董事会于2012年4月24日在《证券时报》、《香港商报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告了《关于召开2011年度股东大会的通知》(公告编号2012-0609)并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

　　2、召开时间：2012年5月15日上午9：30

　　3、召开地点：深圳市深南中路华联大厦16楼

　　4、召开方式：现场投票

　　5、召集人：本公司董事会

　　6、主持人：胡永峰董事长

　　7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　股东(代理人)4人，代表股份88，786，100股，占上市公司有表决权总股份的52.49%。

　　2、A股股东出席情况：

　　A股股东(代理人)2人，代表股份58，205，515股，占公司A股股东表决权股份的58.37%。

　　3、B股股东出席情况：

　　B股股东(代理人)2人、代表股份30，580，585股，占公司B股股东表决权股份总数44.05%。

　　4、公司6名董事和2名监事出席了本次会议，公司高管人员列席了会议，广东晟典律师事务所陈东律师、余俊福律师参加会议并出具了法律意见书。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、以投票表决方式通过公司2011年度董事会工作报告

　　(1)表决情况：

　　同意88，786，100股，占到会股东代表有效表决权股份的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

　　(2)A股股东的表决情况：

　　同意股数58，205，515股，占出席大会的A股股东代表有效表决权股份的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

　　(3)B股股东的表决情况：

　　同意股数30，580，585股，占出席大会的B股股东代表有效表决权股份的100%，反对股数0股、弃权股数0股。

　　2、以投票表决方式通过公司2011年度监事会工作报告

　　(1)总的表决情况：

　　同意88，786，100股，占到会股东代表有效表决权股份的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

　　(2)A股股东的表决情况：

　　同意股数58，205，515股，占出席大会的A股股东代表有效表决权股份的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

　　(3)B股股东的表决情况：

　　同意股数30，580，585股，占出席大会的B股股东代表有效表决权股份的100%，反对股数0股、弃权股数0股。

　　3、以投票表决方式通过公司2011年年度报告和年度报告摘要

　　(1)总的表决情况：

　　同意88，786，100股，占到会股东代表有效表决权股份的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

　　(2)A股股东的表决情况：

　　同意股数58，205，515股，占出席大会的A股股东代表有效表决权股份的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

　　(3)B股股东的表决情况：

　　同意股数30，580，585股，占出席大会的B股股东代表有效表决权股份的100%，反对股数0股、弃权股数0股。

　　4、以投票表决方式通过公司2011年度利润分配预案

　　经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司2011年度利润总额为人民币-17，466，414元，扣除少数股东损益-61，919元及所得税费用-42，902元后，净利润为人民币-17，361，593元，公司年末未分配利润合计-116，026，610元。公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　(1)总的表决情况：

　　同意88，786，100股，占到会股东代表有效表决权股份的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

　　(2)A股股东的表决情况：

　　同意股数58，205，515股，占出席大会的A股股东代表有效表决权股份的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

　　(3)B股股东的表决情况：

　　同意股数30，580，585股，占出席大会的B股股东代表有效表决权股份的100%，反对股数0股、弃权股数0股。

　　5、以投票表决方式通过公司"关于注销深圳中冠纺织印染股份有限公司印染厂"的议案

　　深圳中冠纺织印染股份有限公司印染厂(以下简称"中冠印染厂")是深圳中冠纺织印染股份有限公司(以下简称"中冠公司")全资附属加工厂。由于历史原因，原"中冠公司"注册地不在龙岗区葵涌镇白石岗葵鹏路26号，因此在该地址注册了"中冠印染厂"，后"中冠公司"注册地迁移到该址，造成了"中冠公司"与"中冠印染厂"营业执照注册地址相同，且"中冠公司"经营范围涵盖了"中冠印染厂"经营范围，故终止深圳中冠纺织印染股份有限公司印染厂经营并予以注销。

　　(1)总的表决情况：

　　同意88，786，100股，占到会股东代表有效表决权股份的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

　　(2)A股股东的表决情况：

　　同意股数58，205，515股，占出席大会的A股股东代表有效表决权股份的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

　　(3)B股股东的表决情况：

　　同意股数30，580，585股，占出席大会的B股股东代表有效表决权股份的100%，反对股数0股、弃权股数0股。

　　6、以投票表决方式通过"聘任公司2012年度审计机构"的议案

　　公司续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构及聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度内控审计机构，审计费用为55万元/年。

　　(1)总的表决情况：

　　同意88，786，100股，占到会股东代表有效表决权股份的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

　　(2)A股股东的表决情况：

　　同意股数58，205，515股，占出席大会的A股股东代表有效表决权股份的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

　　(3)B股股东的表决情况：

　　同意股数30，580，585股，占出席大会的B股股东代表有效表决权股份的100%，反对股数0股、弃权股数0股。

　　另外，独立董事向股东大会作了《深圳中冠纺织印染股份有限公司独立董事2011年述职报告》。

　　以上议案详细内容请见2012年4月24日《证券时报》、《香港商报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东晟典律师事务所

　　2、律师姓名：陈东律师、余俊福律师

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的审议事项及表决程序和表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、本次股东大会决议及相关文件

　　2、广东晟典律师事务所出具的法律意见书

　　深圳中冠纺织印染股份有限公司

　　董事会

　　二0一二年五月十五日深圳中冠纺织印染股份有限公司二0一一年度股东大会决议公告