江苏联发纺织第二届董事会第十次会议决议公告

　　生意社5月30日讯　证券代码：002394证券简称：联发股份公告编号：LF2012-018

　　江苏联发纺织股份有限公司

　　第二届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司)第二届董事会第十次会议于2012年5月27日上午在江苏联发纺织股份有限公司二楼会议室召开，会议通知及文件于2012年5月16日以书面和电子邮件方式送达各董事。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司监事、高管列席了会议。会议由薛庆龙先生主持。经认真审议，会议审议通过以下议案：

　　一、关于公司聘任总经理的议案

　　审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。因工作调动，同意免去黄长根先生公司总经理职务，免职后仍担任公司董事、副董事长、战略与发展委员会和提名委员会委员职务，另有任用。同时聘任董事长薛庆龙先生兼任公司总经理，任期为第二届董事会余下的任期。

　　二、关于公司符合发行公司债券条件的议案

　　审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

　　为了实现公司的可持续发展、改善公司资本结构以及补充流动资金，公司拟发行公司债券。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会结合公司自身实际情况，认为公司符合现行法律、法规规定的公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定，具备发行公司债券的资格。

　　同意将该议案提交公司2012年第一次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　三、关于发行公司债券方案的议案

　　审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

　　为拓宽公司的融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》(中国证监会令第49号)等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合目前债券市场的分析、比较和公司的资金需求情况，公司拟公开发行公司债券，具体方案如下：

　　1、发行规模

　　本次公开发行的公司债券本金总额不超过人民币8亿元(含8亿元)，最终发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

　　2、向公司股东配售的安排

　　本次债券向社会公开发行，不向公司股东优先配售。

　　3、债券品种及期限

　　本次发行的公司债券为固定利率债券，5年期，设第3年末发行人上调利率选择权及投资者回售选择权。本次发行公司债券具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

　　4、债券利率

　　本次发行的公司债券票面利率及其支付方式由公司与主承销商按照发行时网下询价结果协商一致确定。

　　5、募集资金用途

　　本期债券募集资金拟用于补充公司流动资金。

　　6、发行方式

　　本次发行在获得中国证券监督管理委员会核准后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

　　7、上市场所

　　本次发行结束后，在满足上市条件的前提下，提请股东大会授权公司董事会在证监会核准发行后根据深圳证券交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易事宜。

　　8、决议的有效期

　　本次发行债券的股东大会决议有效期为自股东大会批准之日起二十四个月。

　　同意将该议案提交公司2012年第一次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　四、关于提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案

　　审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

　　公司拟发行规模为不超过人民币8亿元的公司债券，为确保本次公司债券发行及上市工作的顺利进行，现提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券的相关事宜，具体内容包括但不限于：

　　(1)在我国有关法律、法规、规范性文件允许的范围内，根据公司和市场具体情况，确定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行价格、发行方式、发行对象、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售或赎回条款、是否附加上调票面利率选择权和投资者回售选择权、确定担保相关事项、信用评级安排、还本付息的期限和方式、具体配售安排、上市地点等与发行条款有关的一切事宜；

　　(2)决定并聘请参与本次发行的中介机构，办理本次公司债券发行申请事宜，以及在本次发行完成后，办理公司债券的上市事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

　　(3)决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

　　(4)签署、呈报、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市有关的合同、协议和文件(包括但不限于公司债券募集说明书、保荐协议、承销协议、担保协议、上市协议、各种公告及其他法律文件)，并依法进行信息披露；

　　(5)如我国发行公司债券的政策、法律、法规、规范性文件发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规、规范性文件及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　(6)在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的相关上市事宜；

　　(7)办理与本次公司债券发行及上市有关的其他具体事项。

　　本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　同意将该议案提交公司2012年第一次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　五、关于提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付本息时采取相应措施的议案

　　审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

　　公司拟发行规模为不超过人民币8亿元的公司债券，根据我国有关法律、法规、规范性文件的规定，公司提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，采取如下相应措施：

　　(1)不向公司股东分配利润；

　　(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　(3)调减或停发董事会和高级管理人员的工资和奖金；

　　(4)主要责任人不得调离。

　　同意将该议案提交公司2012年第一次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　六、关于召开2012年第一次临时股东大会的议案

　　审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

　　鉴于第二届董事会第十次会议所审议部分议案需经公司股东大会审议通过，经董事会研究决定，于2012年6月13日(星期三)召开公司2012年第一次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告！

　　江苏联发纺织股份有限公司董事会

　　二O一二年五月二十八日

　　附：薛庆龙简历

　　薛庆龙简历

　　薛庆龙先生，中国国籍，48岁，中共党员，大学学历，学士学位，高级经济师。

　　历任江苏联发集团股份有限公司技术科长，江苏联发集团股份有限公司董事，江苏联发进出口有限公司总经理。现任江苏联发纺织股份有限公司董事长，南通联发制衣有限公司、海安县联发制衣有限公司、宿迁联发制衣有限公司董事长、总经理，江苏联发创业投资有限公司董事长，泗阳联发霞飞制衣有限公司和淮安市联发制衣有限公司董事长。

　　薛庆龙先生未持有本公司股份，持有控股股东江苏联发集团股份有限公司4.07%的股份，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

　　证券代码：002394证券简称：联发股份公告编号：LF2012-019

　　江苏联发纺织股份有限公司

　　2012年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议决定于2012年6月13日召开公司2012年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《江苏联发纺织股份有限公司章程》等规定。

　　3、会议的召开及表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　4、会议召开时间：

　　(1)现场会议召开时间：2012年6月13日(星期三)下午14:00

　　(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年6月13日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年6月12日下午15:00至2012年6月13日下午15:00中的任意时间。

　　5、现场会议地点：江苏省海安县恒联路88号公司二楼会议室

　　6、出席对象：

　　(1)截至2012年6月7日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会；或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　(2)公司董事、监事及部分高级管理人员。

　　(3)公司聘请的律师及其他人员。

　　二、会议审议事项

　　1、关于公司符合发行公司债券条件的议案

　　2、关于发行公司债券方案的议案(分8项表决)

　　(1)发行规模

　　(2)向公司股东配售的安排

　　(3)债券品种及期限

　　(4)债券利率

　　(5)募集资金用途

　　(6)发行方式

　　(7)上市场所

　　(8)决议的有效期

　　3、关于提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案

　　4、关于提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案

　　以上议案经公司第二届董事会第十次会议审议通过，详见刊登于2012年5月29日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　三、会议登记办法

　　1、登记时间：2012年6月11日——2012年6月12日(上午9:00—11:30，下午13:30—17:00)

　　2、登记地点：公司董事会秘书办公室

　　3、登记方式：

　　(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　(3)法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

　　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　　股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程如下：

　　(一)采用交易系统投票的投票程序

　　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年6月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

　　投票证券代码

　　证券简称

　　买卖方向

　　买入价格

　　362394

　　联发投票

　　买入

　　对应申报价格

　　3、股东投票的具体程序如下：

　　1)输入买入指令；

　　2)输入证券代码362394；

　　3)在“委托价格”项下填写本次临时股东大会议案序号：100.00代表总议案；1.00元代表议案1；2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；

　　议案序号

　　议案名称

　　对应申报价

　　总议案

　　100.00元

　　议案一

　　关于公司符合发行公司债券条件的议案

　　1.00元

　　议案二

　　关于发行公司债券方案的议案

　　2.00元

　　子议案1

　　发行规模

　　2.01元

　　子议案2

　　向公司股东配售的安排

　　2.02元

　　子议案3

　　债券品种及期限

　　2.03元

　　子议案4

　　债券利率

　　2.04元

　　子议案5

　　募集资金用途

　　2.05元

　　子议案6

　　发行方式

　　2.06元

　　子议案7

　　上市场所

　　2.07元

　　子议案8

　　决议的有效期

　　2.08元

　　议案三

　　关于提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案

　　3.00元

　　议案四

　　关于提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案

　　4.00元

　　4)在“委托股数”项下填报表决意见

　　表决意见对应的申报股数如下：

　　表决意见种类

　　同意

　　反对

　　弃权

　　对应的申报股数

　　1股

　　2股

　　3股

　　5)确认投票委托完成。

　　4、注意事项

　　1)股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准；

　　2)对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理；

　　3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

　　(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

　　1、股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

　　3、投资者进行投票的时间

　　本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的时间为2012年6月12日下午15:00至2012年6月13日下午15:00中的任意时间。

　　五、投票规则

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

　　1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以现场投票为准；

　　2、如果同一股份通过深圳证券交易所和互联网投票系统重复投票，以互联网投票系统投票为准。

　　六、其他事项

　　1、联系方式

　　联系电话：0513-88869069

　　传真号码：0513-88869069

　　联系人：王一欣、潘志刚

　　通讯地址：江苏省海安县城东镇恒联路88号

　　邮政编码：226600

　　2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

　　3、其他事项：本次股东大会不发放礼品和有价证券。

　　4、、授权委托书(详见附件)

　　特此公告。

　　江苏联发纺织股份有限公司董事会

　　二〇一二年五月二十八日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人/本单位出席江苏联发纺织股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

　　议案

　　股东大会审议事项

　　表决意见

　　序号

　　同意

　　反对

　　弃权

　　议案一

　　关于公司符合发行公司债券条件的议案

　　议案二

　　关于发行公司债券方案的议案

　　(注：逐项表决下列事项)

　　子议案1

　　发行规模

　　子议案2

　　向公司股东配售的安排

　　子议案3

　　债券品种及期限

　　子议案4

　　债券利率

　　子议案5

　　募集资金用途

　　子议案6

　　发行方式

　　子议案7

　　上市场所

　　子议案8

　　决议的有效期

　　议案三

　　关于提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案

　　议案四

　　关于提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案

　　(说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。)

　　委托人签名(或法定代表人签名并加盖公章)：

　　委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码)：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　被委托人签名：

　　被委托人身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002394证券简称：联发股份公告编号：LF2012-020

　　江苏联发纺织股份有限公司

　　关于总经理助理辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司董事会于2012年5月27日收到公司总经理助理仲跻云女士的书面辞职报告。因个人原因，仲跻云女士向董事会申请辞去公司总经理助理职务。

　　根据《公司法》及《公司章程》的规定，仲跻云女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

　　仲跻云女士辞职后，继续担任公司业务部七部经理。公司董事会对仲跻云女士在担任总经理助理职务期间为公司所做的工作表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　江苏联发纺织股份有限公司董事会

　　二O一二年五月二十八日来源上海证券报)