鲁泰纺织2012年第二次临时股东大会决议公告

　　生意社6月26日讯　股票代码：000726 200726股票简称：鲁泰A鲁泰B公告编号：2012-025

　　鲁泰纺织股份有限公司

　　2012年第二次临时股东大会

　　决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　一、会议召开的情况

　　1、召开时间：

　　(1)现场会议召开时间：2012年6月25日(星期一)下午14：30。

　　(2)网络投票时间：2012年6月21日至2012年6月25日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年6月25日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年6月21日15：00至2012年6月25日15：00期间任意时间(22日至24日为公休日)。

　　2、召开地点：公司所在地般阳山庄会议室。

　　3、召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、主持人：董事长刘石祯先生。

　　6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定。

　　二、本次会议的出席情况

　　1、总体情况

　　1、总体情况：出席本次会议的股东及股东代表104人，代表股份26,160.7897万股,占公司股本总额100,895.48万股的25.93%。其中参与网络投票的股东83人，代表股份464.8653万股，占公司股本总额100,895.48万股的0.46%，占会议有表决权股份的1.78%。

　　2、外资股股东出席情况

　　出席本次会议的外资股股东及股东代表28人，代表股份13214.7715万股，占公司外资股股份总数的29.85%,占上市公司总股份的13.10%。其中参与网络投票的股东12人，代表股份60.3525万股，占公司股本总额的0.06 %，占外资股有表决权股份的0.46%。

　　3、公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　4、公司聘请的律师出席了本次会议并对本次股东大会进行见证。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场记名书面投票和网络投票方式审议通过了以下议案：

　　1、逐项审议《关于回购公司部分境内上市外资股(B股)股份的议案》，包括：

　　1.1回购股份的价格区间；

　　总表决情况：同意260444965股，占出席会议有表决权股份的99.55%；反对774400股，占出席会议有表决权股份的0.30%；弃权388532股，占出席会议有表决权股份的0.15%。

　　外资股股东的表决情况：

　　同意131343783股，占出席会议所有外资股东有表决权股份的99.40%，反对415400股，占出席会议所有外资股东有表决权股份的0.31%；弃权388532股，占出席会议所有外资股东有表决权股份的0.29%

　　表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　1.2回购股份的种类、数量和比例；

　　总表决情况：同意260444965股，占出席会议有表决权股份的99.55%；反对355000股，占出席会议有表决权股份的0.14%；弃权807932股，占出席会议有表决权股份的0.31%。

　　外资股股东的表决情况：

　　同意131343783股，占出席会议所有外资股东有表决权股份的99.39%，反对0股；弃权803932股,占出席会议所有外资股东有表决权股份的0.61%。

　　表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　1.3用于回购的资金总额以及资金来源；

　　总表决情况：同意260444965股，占出席会议有表决权股份的99.55%；反对355000股，占出席会议有表决权股份的0.14%；弃权807932股，占出席会议有表决权股份的0.31%。

　　外资股股东的表决情况：

　　同意131343783股，占出席会议所有外资股东有表决权股份的99.39%，反对0股；弃权803932股,占出席会议所有外资股东有表决权股份的0.61%。

　　表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　1.4回购股份的期限；

　　总表决情况：同意260444965万股，占出席会议有表决权股份的99.55%；反对355,000股，占出席会议有表决权股份的0.14%；弃权807932股，占出席会议有表决权股份的0.31%。

　　外资股股东的表决情况：

　　同意131,343,783股，占出席会议所有外资股东有表决权股份的99.39%，反对0股；弃权803932股,占出席会议所有外资股东有表决权股份的0.61%。

　　表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　1.5回购方式；

　　总表决情况：同意260444965股，占出席会议有表决权股份的99.55%；反对355000股，占出席会议有表决权股份的0.14%；弃权807932股，占出席会议有表决权股份的0.31%。

　　外资股股东的表决情况：

　　同意131343783股，占出席会议所有外资股东有表决权股份的99.39%，反对0股；弃权803932股,占出席会议所有外资股东有表决权股份的0.61%。

　　表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　1.6回购股份的股东权利丧失时间；

　　总表决情况：同意260444965股，占出席会议有表决权股份的99.55%；反对355000股，占出席会议有表决权股份的0.14%；弃权807932股，占出席会议有表决权股份的0.31%。

　　外资股股东的表决情况：

　　同意131343783股，占出席会议所有外资股东有表决权股份的99.39%，反对0股；弃权803932股,占出席会议所有外资股东有表决权股份的0.61%。

　　表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　1.7回购股份的处置；

　　总表决情况：同意260444965股，占出席会议有表决权股份的99.55%；反对355000股，占出席会议有表决权股份的0.14%；弃权807932股，占出席会议有表决权股份的0.31%。

　　外资股股东的表决情况：

　　同意131343783股，占出席会议所有外资股东有表决权股份的99.39%，反对0股；弃权803932股,占出席会议所有外资股东有表决权股份的0.61%。

　　表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　1.8决议的有效期；

　　总表决情况：同意260444965股，占出席会议有表决权股份的99.55%；反对355000股，占出席会议有表决权股份的0.14%；弃权807932股，占出席会议有表决权股份的0.31%。

　　外资股股东的表决情况：

　　同意131343783股，占出席会议所有外资股东有表决权股份的99.39%，反对0股；弃权803932股,占出席会议所有外资股东有表决权股份的0.61%。

　　表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、逐项审议《关于授权董事会具体办理回购公司部分境内上市外资股(B股)股份相关事宜的议案》，包括：

　　2.1制定具体的回购方案；

　　总表决情况：同意260441465股，占出席会议有表决权股份的99.55%；反对355000股，占出席会议有表决权股份的0.14%；弃权811432股，占出席会议有表决权股份的0.31%。

　　外资股股东的表决情况：

　　同意131343783股，占出席会议所有外资股东有表决权股份的99.39%，反对0股；弃权803932股,占出席会议所有外资股东有表决权股份的0.61%

　　表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2.2制作、补充、修改、签署申报的文件并进行申报；

　　总表决情况：同意260441465股，占出席会议有表决权股份的99.55%；反对355000股，占出席会议有表决权股份的0.14%；弃权811432股，占出席会议有表决权股份的0.31%。

　　外资股股东的表决情况：

　　同意131343783股，占出席会议所有外资股东有表决权股份的99.39%，反对0股；弃权803932股，占出席会议所有外资股东有表决权股份的0.61%。

　　表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2.3根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；

　　总表决情况：同意260441465股，占出席会议有表决权股份的99.55%；反对355000股，占出席会议有表决权股份的0.14%；弃权811432股，占出席会议有表决权股份的0.31%。

　　外资股股东的表决情况：

　　同意131343783股，占出席会议所有外资股东有表决权股份的99.39%，反对0股；弃权803932股，占出席会议所有外资股东有表决权股份的0.61%。

　　表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2.4对回购的股份进行注销；

　　总表决情况：同意260441465股，占出席会议有表决权股份的99.55%；反对355000股，占出席会议有表决权股份的0.14%；弃权811432股，占出席会议有表决权股份的0.31%。

　　外资股股东的表决情况：

　　同意131343783股，占出席会议所有外资股东有表决权股份的99.39%，反对0股；弃权803932股，占出席会议所有外资股东有表决权股份的0.61%。

　　表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2.5根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构等与股本相关的条款进行相应修改，并办理批准证书及工商登记变更等相关手续；

　　总表决情况：同意260441465股，占出席会议有表决权股份的99.55%；反对355000股，占出席会议有表决权股份的0.14%；弃权811432股，占出席会议有表决权股份的0.31%。

　　外资股股东的表决情况：

　　同意131343783股，占出席会议所有外资股东有表决权股份的99.39%，反对0股；弃权803932股，占出席会议所有外资股东有表决权股份的0.61%。

　　表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2.6通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置方案；

　　总表决情况：同意260441465股，占出席会议有表决权股份的99.55%；反对355000股，占出席会议有表决权股份的0.14%；弃权811432股，占出席会议有表决权股份的0.31%。

　　外资股股东的表决情况：

　　同意131343783股，占出席会议所有外资股东有表决权股份的99.39%，反对0股；弃权803932股，占出席会议所有外资股东有表决权股份的0.61%。

　　表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2.7其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项；

　　总表决情况：同意260441465股，占出席会议有表决权股份的99.55%；反对355000股，占出席会议有表决权股份的0.14%；弃权811432股，占出席会议有表决权股份的0.31%。

　　外资股股东的表决情况：

　　同意131343783股，占出席会议所有外资股东有表决权股份的99.39%，反对0股；弃权803932股，占出席会议所有外资股东有表决权股份的0.61%。

　　表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2.8本授权有效期为自股东大会批准本次回购B股股份的决议之日起12个月；

　　总表决情况：同意260389865股，占出席会议有表决权股份的99.53%；反对406600股，占出席会议有表决权股份的0.16%；弃权811432股，占出席会议有表决权股份的0.31%。

　　外资股股东的表决情况：

　　同意131343783股，占出席会议所有外资股东有表决权股份的99.39%，反对0股，；弃权803932股,占出席会议所有外资股东有表决权股份的0.61%。

　　表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：山东德衡律师事务所

　　2、律师姓名：曹钧、龚新超

　　3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格、表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、鲁泰纺织股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；

　　2、山东德衡律师事务所出具的《关于鲁泰纺织股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议的法律意见书》。

　　特此公告。

　　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　　2012年6月26日

　　股票代码：000726 200726股票简称：鲁泰A鲁泰B公告编号：2012-026

　　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　　关于回购公司境内上市外资股

　　(B股)股份暨减少注册资本的公告

　　本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经鲁泰纺织股份有限公司2012年6月25日召开的2012年第二次临时股东大会决议，公司拟在该次股东大会通过之日起12个月内回购不超过10,000万股境内上市外资股(B股)股份，每股回购价格不高于7.73港元/股，且回购价款总额不超过7.73亿港元(折合6.3亿元人民币，按2012年6月4日港币对人民币汇率基准价1港元=0.81520元人民币换算)。

　　在上述回购期限届满或回购方案实施完毕后，公司将依法注销回购的B股股份，相应减少注册资本。按回购上限测算，公司注册资本届时将由目前的1,008,954,800元人民币减少至不低于908,954,800元人民币，股本总额届时也将由目前的1,008,954,800股减少至不低于908,954,800股。

　　根据有关法律、法规，债权人有权自本公告之日起四十五日内，要求本公司清偿债务或提供相应的担保。

　　特此公告。

　　联系人：秦桂玲张克明

　　联系电话：0533-5285166、0533-5287967

　　联系地址：山东省淄博市淄川区松岭东路81号

　　邮政编码：255100

　　传真号码：0533-5418805

　　鲁泰纺织股份有限公司

　　2012年6月26日来源上海证券报)