新疆天山毛纺2012年第二次临时股东大会决议公告

　　生意社7月10日讯　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2012年7月9日上午10：30分

　　2、召开地点：新疆天山毛纺织股份有限公司三楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长王嫣红女士因出差不能主持会议，根据规定经全体半数以上董事共同推举张强董事主持本次会议。

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席情况：

　　股东及股东代理人2人，代表股份213，883，200股，占公司有表决权总股份的58.85%。

　　其中：法人股东有2家法人单位的2名委托代理人，代表股份数为213，883，200股，占公司有表决权总股份的58.85%；社会股东及股东委托代理人0人，代表股份数0股，占公司有表决权总股份的0%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场书面表决的方式进行，表决结果如下：

　　1、审议以累积投票制方式选举公司第六届董事会非独立董事的议案，候选人：武宪章、张强、王小平、张展、姜杨、刘世镛，表决情况如下：

　　表决结果：该议案候选人审议均获得通过。

　　2、审议以累积投票制方式选举第六届董事会独立董事的议案，候选人：朱瑛、王新安、邢建伟，表决情况如下：

　　表决结果：该议案候选人审议均获得通过。

　　3、审议以累积投票制方式选举第六届监事会由股东代表担任监事的议案，候选人：郑义泉、韩峰、陈郁，表决情况如下：

　　表决结果：该议案候选人审议均获得通过。

　　4、审议关于修改《公司章程》的议案，表决情况如下：

　　同意213，883，200股，占出席会议有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。

　　表决结果：该议案审议获得通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：新疆天阳律师事务所

　　2、律师姓名：秦明邵丽娅

　　3、结论性意见：

　　经本所律师核查与验证，公司2012年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格、股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　六、备查文件

　　1、新疆天山毛纺织股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议、会议记录；

　　2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告！

　　新疆天山毛纺织股份有限公司

　　董事会

　　2012年7月9日

　　新疆天山毛纺织股份有限公司

　　关于职工监事换届选举的公告

　　本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第五届监事会将于2012年7月8日届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司工会委员会2012年7月5日会议民主选举通过由艾依热提.麦麦提吐尔逊、张晓虹担任公司第六届监事会职工监事(简历见附件)，并与公司2012年第二次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第六届监事会，任期至公司第六届监事会届满为止。

　　特此公告！

　　新疆天山毛纺织股份有限公司

　　监事会

　　2012年7月9日

　　简历：

　　艾依热提.麦麦提吐尔逊，男，维吾尔族，1962年3月出生，中共党员，大专学历。1980年至今在新疆天山毛纺织股份有限公司工作；历任天山毛纺厂分梳车间挡车工作、分梳运转班班长、车间主任、供应科科长、供应部副主任、新疆库车天兹畜牧发展有限公司经理、绒毛厂原料室经理，现任绒毛厂副厂长、公司职工监事。与本公司的控股股东不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张晓虹，女，汉族，1961年12月出生，中共党员，大专学历。1980年至今在新疆天山毛纺织股份有限公司工作；历任毛纺质量控制和检验工作、文书处理、档案管理、公司外事工作、公司机关工会主席，现任公司工会副主席、公司职工监事。与本公司的控股股东不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　新疆天山毛纺织股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆天山毛纺织股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2012年6月28日发送于各参会董事、监事；公司第六届董事会第一次会议于2012年7月9日在公司总部三楼会议室以现场书面表决方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事7人，独立董事朱瑛女士因工作原因未能参会，委托独立董事王新安先生代为表决；独立董事邢建伟先生因工作原因未能参会，委托独立董事王新安先生代为表决。会议由全体半数以上董事推举张强董事主持。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

　　一、关于选举公司董事长的议案；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　经第六届董事会全体成员推举，由武宪章先生担任公司董事长，任期至本届董事会届满止；同时，公司董事会感谢王嫣红女士在第五届董事会任职期间为公司所作的贡献。另因本届董事会秘书缺位，根据规定由董事长代理董事会秘书一职，公司将根据规定尽快选定董事会秘书人选。

　　二、关于聘任公司总经理的议案；

　　根据公司董事长提名，聘任王广斌先生为公司总经理，任期至本届董事会届满止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于聘任公司副总经理、财务总监等高级管理人员的议案；

　　根据公司总经理提名，聘任章红女士、单彤女士担任公司副总经理职务，聘任章红女士担任公司财务总监职务，任期至本届董事会届满止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于聘任公司证券事务代表的议案；

　　根据董事长提名，聘任赵卫国先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、关于修改公司章程的议案；

　　为落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012】37号)文件，现将《公司章程》修订如下：

　　1、原文：

　　4.6.3下列事项由股东大会以特别决议通过：

　　(一)公司增加或者减少注册资本；

　　(二)公司的分立、合并、解散和清算；

　　(三)公司章程的修改；

　　(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；

　　(五)股权激励计划；

　　(六)法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议方式认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

　　现修订为：

　　4.6.3下列事项由股东大会以特别决议通过：

　　(一)公司增加或者减少注册资本；

　　(二)公司的分立、合并、解散和清算；

　　(三)公司章程的修改；

　　(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；

　　(五)股权激励计划；

　　(六)调整利润分配政策；

　　(七)法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议方式认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

　　2、原文：

　　8.1.7公司利润分配政策为：

　　1、公司可以采用现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。公司向社会公众增发新股、发行可转换债公司债券或向原有股东配售股份需满足公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

　　2、公司应在年度报告中披露利润分配预案或资本公积金转增股本预案。对于当年盈利但未提出现金分配预案的，应当在年度报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；公司还应披露现金分红政策在本报告期的执行情况；同时应当以列表方式明确披露公司前三年现金分红的数额及与净利润的比率。

　　现修订为：

　　8.1.7公司利润分配政策为：

　　公司可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润；在盈利、现金流能满足正常生产经营和长期发展的前提下，应积极推行现金分配方式。

　　公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，并重视对投资者的合理投资回报和兼顾公司的可持续发展，具体分配预案由董事会提出，独立董事发表独立意见，经股东大会审议批准，并遵守下列规定：

　　(一)利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

　　(二)在公司盈利且现金流能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，且没有重大投资或重大现金支出计划，公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

　　重大投资或重大现金支出指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过1.2亿元。

　　(三)公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在定期报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事对此发表和公开披露独立意见。

　　(四)公司切实保障社会公众股股东参与股东大会对利润分配预案表决的权利，董事会、独立董事和持股5%以上的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。

　　(五)公司股东大会对现金分红具体方案进行审议时，充分听取中小股东的意见和诉求，除安排在股东大会上听取股东的意见外，还通过股东热线电话、投资者关系互动平台等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，及时答复中小股东关心的问题。

　　(六)存在股东违规占用公司资金情况的，公司扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

　　(七)在公司经营情况良好，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，在满足上述现金分红的条件下，公司可以提出股票股利分配预案。

　　(八)公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案应事先征求独立董事及监事会意见，并经公司董事会审议后提交公司股东大会由出席股东大会的股东所持表决权的2／3以上通过方可实施。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、关于股东分红回报规划(2012-2014年)的议案。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　七、关于修改董事会议事规则的议案；

　　为了进一步规范公司董事会的议事和决策程序，现修订本议事规则内容如下：

　　1、原文：

　　2.2董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，(至少包括一名会计专业人员)。设董事长一人，副董事长一人。

　　现修订为：

　　2.2董事会由九名董事组成，其中独立董事三人(至少包括一名会计专业人员)。设董事长一人。

　　2、原文：

　　5.1公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。

　　专门委员会成员全部由董事组成，战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占1／2并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

　　现修订为：

　　5.1公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。

　　专门委员会成员全部由董事组成，其中：战略发展委员会由董事长担任召集人；审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会由独立董事占半数以上并担任召集人(审计委员会召集人应当为会计专业人士)。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　八、关于组建新一届董事会专门委员会的议案

　　第六届董事会专业委员会成员如下：

　　战略发展委员会：召集人：武宪章

　　成员：张强、朱瑛、王新安、邢建伟；

　　提名委员会：召集人：邢建伟

　　成员：武宪章、张强、朱瑛、王新安；

　　审计委员会：召集人：朱瑛

　　成员：王小平、武宪章、王新安、邢建伟；

　　薪酬与考核委员会：召集人：王新安

　　成员：张强、武宪章、朱瑛、邢建伟。

　　以上专业委员会成员任期至本届董事会届满止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　九、关于公司非公开发行A股股票方案决议有效期延长一年的议案；

　　为保证公司发行股份购买资产方案顺利进行，公司董事会提请股东大会审议将《关于公司非公开发行A股股票方案》决议的有效期再次延长一年(即自2012年8月2日起至2013年8月1日止)。方案内容详见巨潮资讯网公司于2011年6月4日发布的第五届董事会2011年第四次临时会议决议公告。

　　该议案涉及关联交易事项，公司董事长武宪章先生、董事张强先生、王小平先生、张展先生、姜杨先生为关联董事回避表决；非关联董事刘世镛先生、朱瑛女士、王新安先生、邢建伟先生对该议案进行表决。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　十、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份相关事项有效期延长一年的议案；

　　公司董事会提请股东大会审议将《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份相关事项》决议的有效期再次延长一年(即自2012年8月2日起至2013年8月1日止)。方案内容详见巨潮资讯网公司于2011年6月25日发布的第五届董事会2011年第五次临时会议决议公告。

　　该议案涉及关联交易事项，公司董事长武宪章先生、董事张强先生、王小平先生、张展先生、姜杨先生为关联董事回避表决；非关联董事刘世镛先生、朱瑛女士、王新安先生、邢建伟先生对该议案进行表决。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　十一、关于召开2012年第三次临时股东大会通知的议案。

　　现场投票及网络投票相结合的方式召开。

　　现场会议召开时间为：2012年7月25日(星期三)14：30分

　　网络投票时间为：2012年7月24日-2012年7月25日

　　股权登记日：2012年7月20日(星期五)

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　新疆天山毛纺织股份有限公司

　　董事会

　　2012年7月9日

　　简历：

　　武宪章，男，汉族，1964年2月出生，中共党员，硕士研究生学历，工商管理硕士，高级经济师。1982年7月至1991年4月，历任农五师88团机修连技术员、副连长、修造厂厂长、钢窗厂厂长(其中：1985年9月至1988年12月，在天津管理干部学院学习)；1991年5月至2000年12月，历任农五师工交处副科长，农五师经委副主任、工业局副局长；2000年12月至2011年9月，历任新疆赛里木现代农业股份有限公司总经理、董事，董事长、党委书记；2011年10月至2012年3月任兵团农五师工业和信息化局局长；2012年3月至2012年6月任新疆凯迪投资有限责任公司副总经理；2012年4月至今，任新疆天山毛纺织股份有限公司董事。与本公司的控股股东不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王广斌，男，汉族，1962年10月出生，中共党员，硕士研究生学历。1980年至今在新疆天山毛纺织股份有限公司工作；历任公司毛纺厂车间主任、副厂长、厂长、党总支书记、毛纺部总经理；公司群工部副部长、部长；公司副总经理、公司常务副总经理，2007年3月至今担任公司总经理。与本公司的控股股东不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　章红，女，汉族，1971年2月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。1991年6月至1993年12月新疆珠江塑料厂历任财务科出纳、厂办劳动人事管理员；1993年12月至1996年4月历任新疆轻工股份有限公司财务部出纳、会计、财务部副部长；1996年4月至2006年5月历任新疆啤酒花股份有限公司财务部部长、总经理秘书兼人力资源部副部长、财务审计部部长、监察审计部部长；2006年6月至2010年1月担任新疆凯迪投资有限责任公司财务总监，其中2006年6月至2008年3月兼任新疆凯迪投资有限责任公司总经理助理；2006年12月至2011年2月担任新疆金纺纺织股份有限公司董事；2010年2月至今，担任公司副总经理兼财务总监。与本公司的控股股东不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　单彤，女，汉族，1966年5月出生，中共党员，硕士研究生学历。1989年9月至今新疆天山毛纺织股份有限公司工作；历任针织一厂厂办秘书、厂办主任、厂团委书记、厂党总支委员、公司群工部副主任，人力资源部主任；2006年7月至今，担任新疆天山毛纺织股份有限公司副总经理、党委副书记、工会主席；2007年11月至今任浙江天山毛纺织品有限公司董事长；2009年4月至今任浙江天山羊绒制品有限公司总经理。与本公司的控股股东不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　赵卫国，男，汉族，1973年10月出生，本科学历，会计师。1996年8月至今在新疆天山毛纺织股份有限公司工作。曾在新疆天山毛纺织股份有限公司毛纺厂、针织二厂、营销公司、财务部、董事会办公室工作，曾任针织二厂车间计划核算员、工会干事、劳资员、成本会计、财务主办；营销公司综合会计；财务部综合主办；2009年8月至2010年10月在本公司董事会办公室工作；2010年11月至今任本公司证券事务代表(2009年10月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》)；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；与本公司的控股股东不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

　　赵卫国先生的联系方式：

　　联系地址：新疆乌鲁木齐市银川路235号新疆天山毛纺织股份有限公司董事会办公室

　　邮政编码：830054

　　电话：0991-4336069

　　传真：0991-4310456

　　邮箱：zwg＠chinatianshan.com

　　公司简称：天山纺织股票代码：000813公告号：2012-027

　　新疆天山毛纺织股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆天山毛纺织股份有限公司第六届监事会第一次会议于2012年7月9日在公司总部三楼会议室召开。应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人。会议由全体半数以上监事推举郑义泉监事主持。本次监事会符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

　　关于选举公司监事会主席的议案；

　　经第六届监事会全体成员推举，由郑义泉先生担任监事会主席，任期至本届监事会届满止。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

　　特此公告

　　新疆天山毛纺织股份有限公司

　　监事会

　　2012年7月9日

　　简历：

　　郑义泉，男，汉族，1958年12月出生，中共党员，研究生学历。1977年1月石河子军分区战士；1978年9月新疆大学政治系学生；1982年8月军区陆军学校政工教员；1984年12月乌鲁木齐军区干部部调配处正排职干事；1985年9月新疆军区干部处副连职干事；1987年3月军区36052部队7连政治指导员；1994年7月兵团军事部农五师人武部政工科长；1997年3月兵团军事部农六师人武部副部长；1999年9月乌苏市委常委、政法委书记；2001年10月乌鲁木齐市第一人民医院党委副书记、纪检委书记；2003年1月乌鲁木齐市头屯河区区委副书记、纪委书记；2005年7月乌鲁木齐市文联书记；2006年9月乌鲁木齐市柴窝堡管理委员会党委书记；2010年2月至今，任新疆天山毛纺织股份有限公司监事会主席。与本公司的控股股东不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　公司简称：天山纺织股票代码：000813公告号：2012-028

　　新疆天山毛纺织股份有限公司关于召开

　　2012年第三次临时股东大会的通知公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　各位股东：

　　一、召开会议基本情况

　　(一)召开时间：

　　1、现场会议召开时间为：2012年7月25日(星期三)14：30分

　　2、网络投票时间为：2012年7月24日-2012年7月25日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年7月25日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年7月24日下午15：00至2012年7月25日下午15：00期间的任意时间。

　　(二)股权登记日：2012年7月20日(星期五)

　　(三)现场会议召开地点：新疆天山毛纺织股份有限公司三楼会议室

　　(四)召集人：公司董事会

　　(五)召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　(六)投票规则

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

　　如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次有效投票为准；

　　如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次有效投票为准；

　　如果同一股份通过交易系统或多互联网多次重复投票，以第一次有效投票为准。

　　(七)出席对象：

　　1、截至2012年7月20日(星期五)下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人(授权委托书附后)；

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　(一)提案名称

　　1、关于公司非公开发行A股股票方案决议有效期延长一年的议案；

　　2、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份相关事项有效期延长一年的议案；

　　3、关于修改公司章程的议案；

　　4、关于股东分红回报规划(2012-2014年)的议案。

　　(二)披露情况

　　上述议案相关披露请查阅2011年6月4日、2011年6月25日和2012年7月10日巨潮资讯网(http：／／wltp.cninfo.com.cn)及《证券时报》刊登的《公司第五届董事会2011年第四次临时会议决议公告》、《公司第五届董事会2011年第五次临时会议决议公告》和《公司第六届董事会第一次会议决议公告》。

　　(三)特别强调事项

　　公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票，但同时只能选择其中一种投票方式。

　　三、现场股东大会会议登记办法

　　(一)登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　(二)登记时间：自本次股东大会股权登记日2012年7月21日至2012年7月24日(每天上午10：00―14：00，下午15：00―18：00登记)。

　　(三)登记地点：公司董事会办公室。

　　(四)登记手续：

　　1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证。

　　2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记(须在2012年7月24日18：00点前送达或传真至公司)，不接受电话登记。

　　(五)授权委托书

　　兹全权委托(先生／女士)在下述授权范围内代表本人／本公司出席新疆天山毛纺织股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　1、委托人情况

　　①委托人姓名：②委托人身份证号码：

　　③委托人股东帐号：④委托人持股数：

　　2、受托人情况

　　①受托人姓名：②受托人身份证号码：

　　3、经委托人授权，受托人行使以下表决权

　　①对2012年第三次临时股东大会第项议案投赞成票；

　　②对2012年第三次临时股东大会第项议案投反对票；

　　③对2012年第三次临时股东大会第项议案投弃权票。

　　备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决。

　　委托人签名(盖章)：

　　受托人签名：

　　委托日期：年月日

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　(一)采用交易系统投票的投票程序

　　1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年7月25日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　2、投票代码：360813；投票简称：天纺投票

　　3、股东投票的具体程序为

　　(1)买卖方向为买入投票；

　　(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

　　(3)对于各议案，在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

　　(4)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　　(5)不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　　(6)投票举例

　　①股权登记日持有“天山纺织”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，投票申报如下：

　　②如某股东对议案一投同意票，议案二投反对票，议案三投弃权票，申报顺序如下：

　　4、计票规则

　　在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案四中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案四中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案四中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

　　(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

　　1、股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http：／／wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http：／／wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　　3、投资者进行投票的时间

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年7月24日下午15：00至2012年7月25日下午15：00期间的任意时间。

　　五、投票注意事项

　　(一)网络投票不能撤单；

　　(二)对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　　(三)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

　　(四)如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http：／／wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：赵卫国

　　联系电话：0991-4336069

　　传真：0991-4310456

　　通讯地址：新疆乌鲁木齐市银川路235号新疆天山毛纺织股份有限公司董事会办公室

　　邮编：830054

　　2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　新疆天山毛纺织股份有限公司

　　董事会

　　2012年7月9日

　　授权委托书

　　委托人：姓名，性别，身份证号码。在股东单位的职务：。(如系非自然人股东则无需填写)

　　兹委托股东代理人先生(或女士)出席新疆天山毛纺织股份有限公司2012年第三次临时股东大会。

　　(一)股东代理人的姓名，性别，身份证号码。

　　(二)委托人持有股份有限公司股，股东代理人代表股份数股。

　　(三)股东代理人享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表决方式表决。

　　(四)股东代理人对列入股东大会的以下议案投赞成票：；

　　以下议案投反对票：；以下议案投弃权票：；

　　(五)股东代理人对会议召开期间可能列入股东大会的临时议案有表决权，并可以按照自己的意思表决。(此项仅适用于年度股东大会情况)

　　(六)本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

　　(七)股东代理人不得转委托。

　　(八)法人股东名称。(加盖单位印章)

　　营业执照注册号：。

　　法定代表人(签字)：。

　　(九)自然人股东(签字)：。

　　(十)受托人(签字)：。

　　身份证号码：。

　　委托日期：年月日