经纬纺机2012年第一次临时股东大会决议公告

　　生意社8月29日讯　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次会议无否决议案。

　　一、会议召开情况

　　1.召开时间：2012年8月27日上午9：00

　　2.召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：公司董事会

　　5.现场会议主持人：董事长叶茂新先生

　　6.本次股东大会由金诚同达律师事务所王子臣律师、吕丛剑律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序、出席本次会议人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　股东及代理人5人，代表股份209，363，061股，占本公司现有股份总数的34.67%。其中A股股东及股东代表4名，代表股份204，276，652股，占本公司现有股份总数的33.83%；H股股东1名，代表股份5，086，409股，占本公司现有股份总数的0.84%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、核数师出席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　2012年第一次临时股东大会以现场记名投票方式表决通过了如下决议(表决结果见附件)：

　　1.审议通过对本公司《公司章程》的修订，自通过本决议案之日起生效。

　　2.审议通过《公司2012—2014年度股东回报规划》

　　四、律师出具的法律意见

　　本次会议由北京市金诚同达律师事务所王子臣律师、吕丛剑律师现场见证并出具了法律意见书，认为2012年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　五、备查文件

　　1.金诚同达律师事务所出具的法律意见书；

　　2.2012年第一次临时股东大会会议记录。

　　经纬纺织机械股份有限公司董事会

　　2012年8月27日

　　附件：2011年度股东大会表决结果表

　　序号

　　表决结果

　　同意股份数目(股)

　　占有效表决股数比例

　　反对股份数目(股)

　　占有效表决股数比例

　　弃权股份数目(股)

　　占有效表决股数比例

　　回避表决股份数目(股)

　　A股

　　H股

　　A＋H股

　　合计

　　A股

　　H股

　　A＋H股

　　合计

　　A股

　　H股

　　A＋H股

　　合计

　　议案1

　　以特别决议通过

　　204，276，652

　　5，086，409

　　209，363，061

　　100%

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　议案2

　　以普通决议通过

　　204，276，652

　　5，086，409

　　209，363，061

　　100%

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0