深圳市纺织股份有限公司会议公告

　　生意社9月3日讯　第五届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2012年8月27日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十五次会议(临时会议)的通知，本次会议于2012年8月31日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人(其中，独立董事杨世滨以通讯表决方式出席)。会议由董事长王滨主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》和公司《章程》的要求。现将会议审议通过的事项公告如下：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于转让安徽华鹏纺织有限公司股权的议案》：同意以评估值为依据、通过公开交易方式转让所持该公司50%的股权。

　　安徽华鹏纺织有限公司成立于2002年3月，主要经营纱线的生产、漂白、印染、加工、销售;纺织面料、服装生产、加工、销售。公司持有其50%股权,安徽华茂股份有限公司持有40%股权，安徽华茂集团有限公司持有10%股权。截至2011年12月31日，安徽华鹏纺织有限公司注册资本为5,000万元，资产总计6,047万元，负债总计345万元，净资产5,702万元。

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于转让深圳黛丽斯内衣有限公司股权的议案》：同意以评估值为依据、通过公开交易方式转让所持该公司30%的股权。

　　深圳黛丽斯内衣有限公司成立于1986年12月，主要生产经营各种胸围、泳衣、健美衫裤、内衣、内裤、原辅料，经营化妆品(胸围水袋、油带)、旅游用品(牙膏、牙刷)及提供相关技术咨询服务。公司持有30%股权,香港黛丽斯胸围制造厂有限公司持有70%股权。截至2011年12月31日，深圳黛丽斯内衣有限公司注册资本为499.3万元，资产总计5,430万元，负债总计852万元，净资产4,578万元。

　　三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于转让华联发展集团有限公司股权的议案》：同意以评估值为依据、通过公开交易方式转让所持该公司2.87%的股权。

　　华联发展集团有限公司成立于1983年8月，主要经营范围为化工、纺织、服装等产品的生产经营;进出口业务;工程承包建设及进出口所需工程设备、材料、劳务输出;对外投资，技术咨询服务;在合法取得的土地使用权范围内从事房地产开发经营;物业管理及租赁服务;汽车销售(含小汽车)等。该公司股东为杭州锦江集团有限公司(20.89%)、华侨城集团公司(12.08%)等16家单位，公司持有其2.87%的股权。截至2011年12月31日，华联发展集团有限公司注册资本为9,061万元，资产总计为729,502万元，负债总计为409,168万元，净资产320,333万元。

　　公司转让以上股权的目的，是为了集中资源发展偏光片主业，实现公司战略转型的目标。以上股权转让事项不构成上市公司重大资产重组行为，股权转让需经资产评估公司评估后，再次提交董事会审议，相关进展情况公司将按照规定及时予以披露。

　　特此公告。

　　深圳市纺织(集团)股份有限公司

　　董事会

　　二○一二年九月一日

　　深圳市纺织(集团)股份有限公司

　　第五届监事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2012年8月27日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第五届监事会第二十五次会议(临时会议)的通知，于2012年8月31日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席王军昭主持会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

　　一、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于转让安徽华鹏纺织有限公司股权的议案》;

　　二、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于转让深圳黛丽斯内衣有限公司股权的议案》;

　　三、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于转让华联发展集团有限公司股权的议案》。

　　特此公告。

　　深圳市纺织(集团)股份有限公司

　　监事会

　　二○一二年九月一日