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新野纺织2012年第一次临时股东大会决议公告


http://www.texnet.com.cn  2012-09-11 08:58:45  来源:证券日报 收藏

  生意社9月11日讯 股票代码:002087股票简称:新野纺织公告编号:2012-030号

  河南新野纺织股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次临时股东大会无否决或修改提案情况;

  2、本次临时股东大会无新增提案情况;

  3、本次临时股东大会采取现场投票表决方式进行。

  二、会议召开和出席情况

  河南新野纺织股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第一次临时股东大会于2012年8月22日发出通知,(详见2012年8月22日的《中国证券报》和指定信息披露网站www.cninfo.com.cn)。现场会议于2012年9月10日下午14:30在公司三楼会议室如期召开。出席本次临时股东大会的股东及股东授权代表共17人,代表有表决权股份191,637,182股,占公司总股本519,758,400股的36.87%。本次会议由公司董事会召集,董事长魏学柱先生主持。公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  三、议案的审议及表决情况

  本次临时股东大会采取现场投票表决的方式进行,会议议案表决情况如下:

  1、通过了《关于修改的议案》,

  表决结果为:同意191,637,182股,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%,反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%,弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%,决议通过。

  2、通过了《公司利润分配管理制度》,

  表决结果为:同意191,637,182股,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%,反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%,弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%,决议通过。

  3、通过了《公司未来三年(2012年——2014年)股东回报规划》,

  表决结果为:同意191,637,182股,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%,反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%,弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%,决议通过。

  四、律师见证情况

  本次临时股东大会由北京市天银律师事务所刘兰玉、郑萍两位律师全程见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为:本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  五、备查文件目录

  1、河南新野纺织股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议;

  2、北京市天银律师事务所出具的关于河南新野纺织股份有限公司2012年第一次临时股东大会的《法律意见书》。

  特此公告。

  河南新野纺织股份有限公司

  董事会

  2012年9月10日

转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网
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文章关键词: 新野纺织  股东大会 
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