森马服饰第二届董事会第二十七次会议决议
生意社11月26日讯 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称"公司")于2012年11月23日在上海召开第二届董事会第二十七次会议,本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2012年11月16日以书面形式向全体董事送达。本次会议由董事长邱光和先生主持,应出席董事11人,实际出席董事11人,其中,独立董事谢获宝、陈劲、郭建南、吴征以通讯方式出席并表决。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。
与会董事经认真审议,一致通过如下决议:
一、审议通过《关于设立香港森马投资有限公司的议案》。
为推动公司多品牌战略的实施,有利于公司开展境外投资合作,以及公司旗下品牌在香港地区的品牌推广和销售业务,现提议在香港设立全资子公司"香港森马投资有限公司"(以下简称"子公司"),注册资本5000万港元,出资方式为货币现金,经营范围:股权投资,实业投资,股权投资管理,投资咨询;服装品牌产品销售和经营,品牌推广,进出口业务。
由邱坚强先生担任子公司执行董事兼总经理。
子公司具体名称与经营范围以公司登记机构最终核定为准。
表决结果:赞成11票;反对0票;弃权0票。
二、审议通过《关于调整公司高管的议案》。
为推动公司多品牌战略的实施,加强对外投资及合作力度,公司已设立上海森马投资有限公司。为加强该公司领导力量,公司拟聘崔新华先生担任上海森马投资有限公司副总经理,免去崔新华先生现任公司副总裁职务。
表决结果:赞成11票;反对0票;弃权0票。
特此公告
浙江森马服饰股份有限公司
董事会
二O一二年十一月二十六日