石家庄常山纺织董事会五届五次会议决议公告

　　生意社12月26日讯　证券代码：000158证券简称：常山股份公告编号：2012-036

　　石家庄常山纺织股份有限公司

　　董事会五届五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　石家庄常山纺织股份有限公司(以下简称“公司”)董事会五届五次会议于2012年12月20日以书面方式发出通知，于12月24日上午在公司会议室召开。应到董事9人，实到9人。会议由董事长汤彰明主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　会议审议通过关于公司所属土地及房屋征收补偿的议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见关于签订《征收补偿协议书》的公告。

　　特此公告。

　　石家庄常山纺织股份有限公司董事会

　　二O一二年十二月二十五日

　　证券代码：000158证券简称：常山股份公告编号：2012-037

　　石家庄常山纺织股份有限公司

　　关于签订《征收补偿协议书》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　1、本次交易的当事人为石家庄常山纺织股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)和石家庄市桥东区房屋征收管理办公室。交易标的为本公司所属位于石家庄市槐安东路19号之土地及房屋。本次征收补偿不构成关联交易。

　　2、本次关于签订《征收补偿协议书》的议案经出席董事会五届五次会议的全体九名董事一致通过。

　　3、本次交易不需政府有关部门批准，根据本公司2007年第三次临时股东大会决议，股东大会授权董事会全权负责办理出让市内厂区土地的相关事宜，本次交易不须公司股东大会批准。

　　二、交易对方的基本情况

　　本次交易对方为石家庄市桥东区房屋征收管理办公室(以下简称“桥东区征收办”)，办公地址为石家庄市建设南大街68号，法定代表人为王振文，桥东区征收办为石家庄市桥东区政府确定的专门房屋征收部门，其主要职责为代表政府组织实施本辖区内的房屋征收与补偿工作。

　　三、交易标的物的基本情况和需说明的问题

　　1、交易标的物的基本情况

　　本次交易标的物为公司所属位于石家庄市槐安东路19号的土地及房屋。房屋所有权证号为：石房权证字第250000869号至250000885号，建设面积7476.2平方米；国有土地使用权证号为：桥东国用(2010)第00155号，占地面积10496.6平方米。根据石家庄德信房地产评估有限公司出具的德信行2012估字第20120732号《房地产估价报告》，本次评估报告评估基准日为2012年7月20日，该标的物评估价值为4441.02万元，账面原值为849.33万元，账面净值为672.42万元。该标的物权属清晰，不存在抵押、质押等限制转让的情形。

　　2、需说明的问题

　　根据《石家庄国有土地上房屋征收与补偿暂行办法》(石家庄市人民政府令第177号)第二十四条……房屋被依法征收的，国有土地使用权同时收回。本次征收补偿除房屋建设物等外还包括土地使用权。

　　四、交易协议的主要内容

　　1、《征收补偿协议书》(以下简称“本协议”)经本公司董事会五届五次会议审议通过，经双方签署后生效。

　　2、补偿价格：补偿采取货币补偿一揽子补偿方案。根据评估结果及本公司提议、申请，最终确定补偿总额为人民币5500万元，该款项包括但不限于被征收房屋货币补偿费、装饰装修及附属物补偿费、停产停业损失、物资设备迁移费、临时安置补助费等所有涉及的补偿费用。

　　3、补偿款的支付：桥东区征收办向本公司支付第一期补偿款2600万元用于搬迁准备；本公司于本协议生效之日起90天内搬迁完毕；搬迁完毕经桥东区征收办验收合格后，桥东区征收办向本公司支付第二期补偿款2900万元，其中：2700万元直接支付给本公司，剩余200万元转入本公司建立的由桥东区征收办和本公司共管帐户；本公司自收到第二期补偿款中的2700万元当日将土地和房屋交接给桥东区征收办。待乙方配合甲方办理完毕土地、房产注销等相关手续之日起当日内，甲方解除对共管账户的控制。

　　五、交易的目的和对本公司的影响

　　(一)交易目的

　　为了全面提升石家庄城市形象，石家庄市人民政府出台了《2012年度市区国有土地上房屋征收计划》，本公司所属位于槐安东路19号之土地及房屋位于其计划中的“珠光灯饰城项目”征收范围内，为支持我市城市建设，加快推进“珠光灯饰城项目”征收进展，同时，配合本公司整体规划，和搬迁改造计划，公司同意与桥东区征收办签订《征收补偿协议书》，将上述土地及房屋按征收补偿有关规定进行征收补偿。

　　(二)对本公司的影响

　　经与本公司财务审计机构中兴财光华会计师事务所预沟通，本次交易将增加公司2012年度净利润4000万元左右，

　　六、备查文件

　　1、董事会五届五次会议决议；

　　2、监事会五届五次会议决议；

　　3、《征收补偿协议书》；

　　4、石家庄德信行房地产评估有限公司出具的《房地产估价报告》(德信行2012估字第20120732号)。

　　石家庄常山纺织股份有限公司董事会

　　2012年12月25日

　　证券代码：000158证券简称：常山股份公告编号：2012-038

　　石家庄常山纺织股份有限公司

　　监事会五届五次会议决议公告

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　石家庄常山纺织股份有限公司监事会五届五次会议于2012年12月24日在公司会议室召开。监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由监事会主席邵光毅主持。会议审议并一致通过了董事会五届五次会议通过的关于签订《征收补偿协议书》的议案。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　石家庄常山纺织股份有限公司监事会

　　2012年12月25日