上海嘉麟杰纺织品股份有限公司公告

　　生意社3月7日讯　证券代码：002486证券简称：嘉麟杰公告编号：2013-026

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

　　第二届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2013年3月6日以现场结合通讯的方式在公司会议室(主会场)召开，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。会议由董事长黄伟国召集并主持，经出席会议董事讨论审议，形成如下决议：

　　1、通过了《关于发行公司债券的偿债保障措施的议案》，并同意将该议案作为临时提案提交公司2012年度股东大会审议。

　　为有效完成本次发行公司债券，特提请股东大会授权董事会在公司债券存续期间，如公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：

　　(1)不向股东分配利润；

　　(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　(4)主要责任人不得调离。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　(公司《关于2012年度股东大会增加临时提案并开通网络投票的补充通知》(含本次更新后的2012年度股东大会主要信息)详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。)

　　2、通过了《关于授权总经理就发行公司债券事宜签署相关法律文件和协议的议案》；

　　为提高本次发行公司债券的工作效率，公司董事会特授权总经理全权处理本次发行公司债券过程中聘请相关中介机构事宜并签署相关法律文件和协议，包括但不限于：聘请本次发行公司债券的保荐机构、承销机构、债券受托管理人、资信评级机构、担保增信机构(拟以公司土地使用权和房产抵押作为反担保)、资产评估机构等，并与之签署相关法律文件和协议。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

　　2013年3月6日

　　证券代码：002486证券简称：嘉麟杰公告编号：2013-027

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

　　关于2012年度股东大会增加临时提案

　　并开通网络投票的补充通知

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本次增加临时提案的特别提示

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2013年2月25日召开，会议审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》，会议决议于2013年3月18日在公司一楼会议室召开2012年度股东大会。2013年2月26日，公司通过指定信息披露媒体巨潮资讯网、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告了《关于召开2012年度股东大会的通知》。

　　2013年3月6日，公司通过现场结合通讯的方式召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于发行公司债券的偿债保障措施的议案》(议案主要内容详见公司刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《第二届董事会第十六次会议决议公告》)。同日，公司控股股东上海国骏投资有限公司(持有公司22.56%股份)向董事会提交书面文件，提请将上述议案增加至2012年度股东大会审议。根据深圳证券交易所的相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，上述临提案属于公司股东大会的职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定，董事会同意将该临时提案提交公司2012年度股东大会进行审议。

　　另根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定，本次召开股东大会时，除现场会议投票外，将同时向股东提供网络投票的方式。公司股东通过网络投票参加2012年度股东大会的具体方法详见本通知附件一。

　　除增加该临时提案及开通网络投票以外，公司于2013年2月26日公告的《关于召开2012年度股东大会的通知》列明的其他事项不变。更新后的2012年度股东大会主要信息详见本通知第二至第七大点。

　　二、2012年度股东大会基本情况

　　1、会议召开时间

　　(1)现场会议召开时间：2013年3月18日上午9：30

　　(2)网络投票时间：2013年3月17日至2013年3月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年3月18日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年3月17日15：00至2013年3月18日15：00期间任意时间。

　　2、股权登记日：2013年3月14日

　　3、现场会议召开地点：上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号公司一楼会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、出席会议对象：

　　(1)截至2013年3月14日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东。全体股东均有权出席股东大会，也可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员；

　　(3)公司聘请的律师。

　　7、参加会议的方式：公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　三、本次股东大会审议事项

　　议案一

　　关于公司2012年度董事会工作报告的议案

　　议案二

　　关于公司2012年度监事会工作报告的议案

　　议案三

　　关于公司2012年度报告及摘要的议案

　　议案四

　　关于公司2012年度财务决算报告的议案

　　议案五

　　关于公司2012年度税后利润分配及资本公积金转增股本的议案

　　议案六

　　关于修改公司章程的议案

　　议案七

　　关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案

　　议案八

　　关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

　　议案九

　　关于公司2013年度与兼松纤维株式会社日常关联交易的议案

　　议案十

　　关于公司拟续聘2013年度财务审计机构的议案

　　议案十一

　　关于公司拟向商业银行机构申请综合授信额度的议案

　　议案十二

　　关于发行公司债券的偿债保障措施的议案

　　以上议案已分别经公司第二届董事会第十五次会议、第十六次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报的相关公告。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　四、本次股东大会的登记方法

　　1、登记时间：

　　2013年3月15日，上午9：00—12：00，下午12：30—16：30

　　2、登记地点：

　　上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号公司董事会秘书办公室

　　3、登记方式：

　　(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

　　(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及身份证复印件等办理登记手续；

　　(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2013年3月15日下午16：30点前送达或传真至公司)，本公司不接受电话登记。

　　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　　(一)采用交易系统投票的投票程序

　　1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年3月18日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。

　　2、投票代码：362486；证券简称：嘉麟投票

　　3、股东投票的具体流程：

　　(1)输入买入指令；

　　(2)输入证券代码：362486

　　(3)在委托价格项下填报本次股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的价格申报。

　　本次股东大会议案审议内容对应申报价格如下：

　　序号

　　议案

　　对应申报价格

　　总议案

　　以下所有议案

　　100.00

　　议案一

　　关于公司2012年度董事会工作报告的议案

　　1.00

　　议案二

　　关于公司2012年度监事会工作报告的议案

　　2.00

　　议案三

　　关于公司2012年度报告及摘要的议案

　　3.00

　　议案四

　　关于公司2012年度财务决算报告的议案

　　4.00

　　议案五

　　关于公司2012年度税后利润分配及资本公积金转增股本的议案

　　5.00

　　议案六

　　关于修改公司章程的议案

　　6.00

　　议案七

　　关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案

　　7.00

　　议案八

　　关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

　　8.00

　　议案九

　　关于公司2013年度与兼松纤维株式会社日常关联交易的议案

　　9.00

　　议案十

　　关于公司拟续聘2013年度财务审计机构的议案

　　10.00

　　议案十一

　　关于公司拟向商业银行机构申请综合授信额度的议案

　　11.00

　　议案十二

　　关于发行公司债券的偿债保障措施的议案

　　12.00

　　【注】本次股东大会投票，对于议案100.00进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　(4)在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　　(5)确认投票委托完成。

　　4、注意事项

　　(1)对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

　　(2)不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　　(二)采用互联网投票操作流程

　　1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　(1)申请服务密码的流程

　　登陆网址：//wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　　(2)激活服务密码

　　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活后半日方可使用。如服务密码激活指令上午11:30之前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30之后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

　　(1)登录wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2012年度股东大会投票”；

　　(2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　　(3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　　(4)确认并发送投票结果。

　　3、投资者进行投票的时间

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年3月17日下午15：00至2013年3月18日15：00期间的任意时间。

　　六、其他事项

　　1、会议联系人：凌云、王传雄

　　联系电话：021-37330000

　　传真：021-57381910

　　地址：上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号公司会议室

　　邮政编码：201504

　　2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

　　3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十五次会议决议、第十六次会议决议、公司第二届监事会第十五次会议决议；

　　2、上海国骏投资有限公司关于增加临时提案的建议函。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

　　2013年3月6日

　　附件一：

　　授权委托书

　　本人(本单位)兹委托先生/女士代表本人(本单位)出席于2013年3月18日召开的上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2012年度股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议的相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的议案的表决意见如下：

　　序号

　　议案内容

　　同意

　　反对

　　弃权

　　议案一

　　关于公司2012年度董事会工作报告的议案

　　议案二

　　关于公司2012年度监事会工作报告的议案

　　议案三

　　关于公司2012年度报告及摘要的议案

　　议案四

　　关于公司2012年度财务决算报告的议案

　　议案五

　　关于公司2012年度税后利润分配及资本公积金转增股本的议案

　　议案六

　　关于修改公司章程的议案

　　议案七

　　关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案

　　议案八

　　关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

　　议案九

　　关于公司2013年度与兼松纤维株式会社日常关联交易的议案

　　议案十

　　关于公司拟续聘2013年度财务审计机构的议案

　　议案十一

　　关于公司拟向商业银行机构申请综合授信额度的议案

　　议案十二

　　关于发行公司债券的偿债保障措施的议案

　　(说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。)

　　委托人(签字盖章)：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：股

　　受托人身份证号码：

　　受托人(签字)：

　　委托日期：年月日

　　附件二：

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

　　2012年度股东大会现场会议表决办法

　　各位股东及股东代表：

　　根据上海嘉麟杰纺织品股份有限公司《章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会现场会议表决办法如下：

　　请各位股东或股东授权代表将股权信息填写完整，并以所持有股份数行使表决权，每一股份有一票表决权。请在审议事项的相应表决意见栏内以“√”标记相应的表决意见。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

　　2013年3月6日上海嘉麟杰纺织品股份有限公司公告(系列)