经纬纺机(000666)今日召开股东大会

　　股东大会时间：2014-03-04

　　1.审议批准李晓红先生不再担任公司执行董事的议案

　　同意李晓红先生不再担任本公司董事，并同意王江安先生为第七届董事会董事候选人。

　　董事候选人简历参阅附件，此议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

　　(表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权)

　　2.审议批准徐文英先生不再担任公司独立非执行董事的议案

　　公司董事会于近日收到徐文英先生的书面辞职报告。根据中组部(2013)18号文“印发《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的通知”及国资委人事局人事(2013)76号文《关于规范党政领导干部在企业兼职(任职)工作的通知》，现职和不担任现职但未办理退(离)休手续的党政领导干部不得在企业兼职(任职)的规定，徐文英先生申请辞去公司独立非执行董事、人事提名及薪酬委员会主席、战略委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。徐文英先生在担任公司董事期间勤勉工作、尽职尽责，董事会对徐文英先生在任职期间对公司做出的努力表示衷心的感谢。

　　上述辞职报告自2014年1月14日送达公司，因徐先生辞任，公司董事会独董比例低于法定人数，徐先生的辞职报告将在下任独立非执行董事填补后生效。在辞职报告尚未生效之前，徐先生将仍按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。

　　按照《公司法》、《公司章程》规定，公司于2014年1月15日上午在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室召开第七届董事会临时会议，会议审议并通过陈晋蓉女士为第七届董事会董事候选人。陈女士候选人资格需经深圳证券交易所备案无异议后，提交公司2014年第一次临时股东大会选举委任其为公司第七届独立非执行董事。

　　陈女士专攻公司财务管理、上市公司财务报告分析、企业资本运营、企业组织与风险控制、企业全面预算管理等领域的研究、教学与咨询；在企业改制、企业全面预算管理、资本运营、企业内控等方面具备丰富的经验，陈晋蓉女士简历详见附件。

　　3.审议批准涂克林先生不再担任公司监事的议案

　　公司监事会于近日收到涂克林先生的书面辞职报告。根据中组部(2013)18号文“印发《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的通知”及国资委人事局人事(2013)76号文《关于规范党政领导干部在企业兼职(任职)工作的通知》，现职和不担任现职但未办理退(离)休手续的党政领导干部不得在企业兼职(任职)的规定，涂克林先生申请辞去公司监事、监事会主席的职务，辞职后不在公司担任任何职务。涂克林先生在担任公司董事期间勤勉工作、尽职尽责，监事会对涂克林先生在任职期间对公司做出的努力表示衷心的感谢。

　　按照《公司法》、《公司章程》规定，公司控股股东中国纺织机械(集团)有限公司于2014年1月15日提名乔雨先生为第七届监事会监事候选人，并提请股东大会审议。

　　4.审议选举及委任王江安先生为本公司执行董事的议案

　　同意李晓红先生不再担任本公司董事，并同意王江安先生为第七届董事会董事候选人。

　　董事候选人简历参阅附件，此议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

　　(表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权)

　　王江安先生简历

　　王江安先生，1963年生，中共党员，硕士研究生学历，2002年9月起历任安徽江淮汽车(600418)集团有限公司总裁助理、董事、党委委员；安徽安凯汽车股份有限公司董事长；王先生现任中国恒天集团有限公司总裁助理，除此之外王先生未在其他公司任职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条(三)规定，王先生为本公司关联自然人，与本公司存在关联关系。王先生并未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》，《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　5.审议选举及委任陈晋蓉女士为本公司独立非执行董事的议案

　　公司董事会于近日收到徐文英先生的书面辞职报告。根据中组部(2013)18号文“印发《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的通知”及国资委人事局人事(2013)76号文《关于规范党政领导干部在企业兼职(任职)工作的通知》，现职和不担任现职但未办理退(离)休手续的党政领导干部不得在企业兼职(任职)的规定，徐文英先生申请辞去公司独立非执行董事、人事提名及薪酬委员会主席、战略委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。徐文英先生在担任公司董事期间勤勉工作、尽职尽责，董事会对徐文英先生在任职期间对公司做出的努力表示衷心的感谢。

　　上述辞职报告自2014年1月14日送达公司，因徐先生辞任，公司董事会独董比例低于法定人数，徐先生的辞职报告将在下任独立非执行董事填补后生效。在辞职报告尚未生效之前，徐先生将仍按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。

　　按照《公司法》、《公司章程》规定，公司于2014年1月15日上午在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室召开第七届董事会临时会议，会议审议并通过陈晋蓉女士为第七届董事会董事候选人。陈女士候选人资格需经深圳证券交易所备案无异议后，提交公司2014年第一次临时股东大会选举委任其为公司第七届独立非执行董事。

　　陈女士专攻公司财务管理、上市公司财务报告分析、企业资本运营、企业组织与风险控制、企业全面预算管理等领域的研究、教学与咨询；在企业改制、企业全面预算管理、资本运营、企业内控等方面具备丰富的经验，陈晋蓉女士简历详见附件。

　　陈晋蓉女士，1959年生，中共党员，工商管理硕士，中国会计师，副教授(财经类)；陈女士自1998年起历任信息产业部中国电子信息产业研究院财务处副处长，北京在线科技有限公司总经理，清华大学经济管理学院高级管理培训中心教学总监，河北博深工具(002282)股份有限公司(002282)、沈阳中兴商业(000715)(000715)、中际装备(300308)股份有限公司(300308)独立董事等职务；陈女士现还兼任北京联合大学、北京大学教师职务；现任清华大学经济管理学院副教授、圣元国际营养集团公司(NASDAQ:SYUT)、招金矿业股份有限公司(HK:1818)、梅花生物科技集团股份有限公司独立董事(600873)；陈女士与本公司或中国纺织机械(集团)有限公司及中国恒天集团有限公司不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；陈女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　6.审议选举及委任乔雨先生为本公司监事的议案

　　公司监事会于近日收到涂克林先生的书面辞职报告。根据中组部(2013)18号文“印发《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的通知”及国资委人事局人事(2013)76号文《关于规范党政领导干部在企业兼职(任职)工作的通知》，现职和不担任现职但未办理退(离)休手续的党政领导干部不得在企业兼职(任职)的规定，涂克林先生申请辞去公司监事、监事会主席的职务，辞职后不在公司担任任何职务。涂克林先生在担任公司董事期间勤勉工作、尽职尽责，监事会对涂克林先生在任职期间对公司做出的努力表示衷心的感谢。

　　按照《公司法》、《公司章程》规定，公司控股股东中国纺织机械(集团)有限公司于2014年1月15日提名乔雨先生为第七届监事会监事候选人，并提请股东大会审议。乔先生简历详见附件。

　　乔雨先生简历

　　乔雨先生，1966年生，EMBA硕士。乔先生自1986年起历任北京市延庆县福利生产管理办公室主任，中国牛黄技术开发公司八达岭科研实验基地常务主任，北京八达岭制药厂常务副厂长，北京佛塔宝饭店常务副总经理，北京八达岭特区办事处党委书记，八达岭旅游总公司总经理，北京控股有限公司执行董事，北京八达岭旅游发展有限公司董事长，中共兰州市安宁区委常委、副书记，中国凯利集团有限公司副总裁，中国民航信息集团公司整体上市工作组副组长；现任中国服装(000902)股份有限公司董事长、党支部书记。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条(三)规定，乔先生为本公司关联自然人，与本公司存在关联关系。

　　乔先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。乔先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。