经纬纺机(000666)公告（系列）

　　证券代码：000666证券简称：经纬纺机 公告编号：2014-23

　　经纬纺织机械股份有限公司

　　第七届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经纬纺织机械股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)于2014年3月4日上午在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室举行第七届董事会第五次会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应到董事8名，实际出席的董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了如下决议：

　　1、关于选举王江安先生为公司第七届董事会副董事长的议案。

　　(表决结果为：8同意、0票反对、0票弃权)

　　特此公告。

　　经纬纺织机械股份有限公司

　　董事会

　　2014年3月4日

　　证券代码：000666证券简称：经纬纺机公告编号：2014-24

　　经纬纺织机械股份有限公司

　　第七届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经纬纺织机械股份有限公司(以下简称“本公司”)于2014年3月4日上午在本公司会议室举行第七届监事会第四次会议。会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议并以5票同意、0票反对、0票弃权通过了如下决议：

　　审议并通过关于选举乔雨先生为公司第七届监事会监事长的议案。

　　经纬纺织机械股份有限公司

　　监事会

　　2014年3月4日

　　证券代码：000666证券简称：经纬纺机公告编号：2014-22

　　经纬纺织机械股份有限公司

　　2014年第一次临时股东大会决议的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次会议无否决议案。

　　一、会议召开情况

　　1.召开时间：2014年3月4日上午10:00

　　2.召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：公司董事会

　　5.现场会议主持人：董事长叶茂新先生

　　6.本次股东大会由金诚同达律师事务所张晋宏律师、林洋律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席此次临时股东大会的股东及代理人13人，代表股份259，562，319股，占本公司现有股份总数的36.86%。其中A股股东及股东代表12名，代表股份238，579，583股，占本公司现有股份总数的33.88%；H股股东1名，代表股份20，982，736股，占本公司现有股份总数的2.98%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、核数师出席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　2014年第一次临时股东大会以现场投票方式表决通过了如下决议(表决结果见附表一)：

　　1、批准李晓红先生不再担任公司执行董事。

　　2、批准徐文英先生不再担任公司独立非执行董事。

　　3、批准涂克林先生不再担任公司监事。

　　4、选举及委任王江安先生为本公司执行董事。

　　5、选举及委任陈晋蓉女士为本公司独立非执行董事。

　　6、选举及委任乔雨先生为本公司监事。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次会议由金诚同达律师事务所张晋宏律师、林洋律师现场见证并出具了法律意见书，认为2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　五、备查文件

　　1、金诚同达律师事务所出具的法律意见书；

　　2、2014年第一次临时股东大会会议记录。

　　经纬纺织机械股份有限公司

　　董事会

　　2014年3月4日

　　附表一：2014年第一次临时股东大会表决结果表

　　序号

　　表决结果

　　同意股份数目(股)

　　占有效表决股数比例

　　反对股份数目(股)

　　占有效表决股数比例

　　弃权股份数目(股)

　　占有效表决股数比例

　　回避表决股份数目(股)

　　A股

　　H股

　　A+H股合计

　　A股

　　H股

　　A+H股合计

　　A股

　　H股

　　A+H股合计

　　议案1

　　以普通决议通过

　　238，579，583

　　20，982，736

　　259，562，319

　　100%

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　议案2

　　以普通决议通过

　　238，579，583

　　20，982，736

　　259，562，319

　　100%

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　议案3

　　以普通决议通过

　　238，579，583

　　20，982，736

　　259，562，319

　　100%

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　议案4

　　以普通决议通过

　　238，579，583

　　20，982，736

　　259，562，319

　　100%

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　议案5

　　以普通决议通过

　　238，579，583

　　13，493，327

　　252，072，910

　　97.11%

　　0

　　7，489，409

　　7，489，409

　　2.89%

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　议案6

　　以普通决议通过

　　238，579，583

　　12，801，409

　　251，380，992

　　96.85%

　　0

　　8，181，327

　　8，181，327

　　3.15%

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0