经纬纺机(000666)第七届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经纬纺织机械股份有限公司(下称"公司"或"本公司")于2014年3月5日上午在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室举行第七届董事会临时会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应到董事8名，实际出席的董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议审议通过了如下决议：

　　1、关于批准李敏先生为公司第七届董事会人事提名及薪酬委员会主任委员的议案。

　　(表决结果为：8同意、0票反对、0票弃权)

　　2、关于选举陈晋蓉女士为公司第七届董事会审核委员会委员的议案。

　　(表决结果为：8同意、0票反对、0票弃权)

　　3、关于委任陈晋蓉女士为公司第七届董事会审核委员会主席的议案。

　　(表决结果为：8同意、0票反对、0票弃权)

　　经纬纺织机械股份有限公司