霞客环保(002015)第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议通知于2014年3月4日以书面及电子邮件形式发出，会议于2014年3月10日上午以通讯方式召开。应出席董事9名，亲自出席董事8名，缺席董事1名(董事陈建忠因出差缺席本次会议)，会议由副董事长楚健健先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经表决形成以下决议：

　　一、审议通过了《关于选举董事长的议案》。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议选举冯淑君女士为公司第五届董事会董事长，任期从就任之日起，至第五届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了《关于公司财务危机及经营风险情况的报告》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司银行借款提供担保的担保方财务危机引发本公司担保危机，加上本公司股东陈建忠因为江阴中基矿业投资有限公司借款提供担保承担连带责任导致其股份冻结因素，出现了兴业银行无锡分行、中信银行无锡分行等几家贷款银行对公司采取提前收贷，造成公司资金周转紧张，导致公司现金链的断裂，银行贷款逾期的情况发生。

　　截至2014年3月6日，公司逾期贷款额?8,583.61万元，公司控股子公司滁州安兴环保彩纤有限公司(以下简称“滁州安兴”)逾期贷款额2,335.44万元，公司全资子公司滁州霞客环保色纺有限公司(以下简称“滁州霞客”)逾期贷款额2,500万元，公司及控股子公司共计逾期贷款额13,419.05万元。

　　截止2014年3月10日，公司及控股子公司新增逾期贷款额2,789.31万元，其中滁州霞客新增逾期贷款额118.57万元，滁州安兴新增逾期贷款额2,670.74万元，公司及控股子公司累计逾期贷款额16,208.36万元。部份银行也因借款合同纠纷对公司及控股子公司提出了诉讼，同时向法院申请了诉前财产保全，后期银行逾期贷款额将会继续增加。

　　目前滁州安兴、滁州霞客的部份流动资产、固定资产相继因银行提出财产保全而被滁州市中级人民法院司法冻结，该部份财产公司丧失了财产的处置权，将对后期的生产经营产生一定的影响。

　　面对当前财务危机及经营风险，董事会同意经营层提出的方案对策：

　　1、实施专项负责制：

　　公司每日安排专人统计公司借款等情况，关注已经及即将到期的负债，并加强与银行等债权人的沟通。密切关注公司的动态，对公司重大的事项形成日报，对涉及信息披露的事宜，按照法律法规的要求及时上报、披露，保护各相关方的合法权益。

　　2、明确管理职责：

　　依据公司产品系列落实各法人实体公司和分公司经营责任，明确团队经营目标，职责分明、责任到位、权责利公开，最大化发挥团队力量，提升公司整体运营水平。

　　3、实现产品盈利：

　　面对当前危机，公司管理层确定了相应的措施和对策，压缩亏损产品，大力拓展盈利产品的市场份额，压缩常规品种，发展特色品种。目前彩色大化纤和多纤维混纺纱线等具有较强盈利能力，产品销售市场良好，必须抓住契机，扩大销售，占有市场，实现盈利，充实公司的资金池。

　　4、严格精细化管理：

　　面对严峻的形势，公司上下以管理出效益，加强内部建设，加大销售力度，压降生产成本，减少费用开支，严格定岗定编，全面提高劳动生产力，力求从根本上走出企业困境。

　　5、保障员工利益：

　　强化对各实体公司的资金管理，合理安排各项资金，优先安排员工的工资及相关社会保险的支付，保证各位员工的正常生活，确保员工的工作积极性，维持公司的正常生产经营。

　　6、坚持公司提出的建立绿色、环保、节约、资源再循环的无染纺织产业的目标不动摇，加强无需印染，没有污染纺织品的开发力度，落实新品开发责任制和目标，尽可能的提升公司盈利能力。

　　7、恳请政府给予帮助和支持。

　　(1)盘活公司现有存量资产：

　　公司现有部分土地和厂房等存量资产，希望通过政府寻找一家主体银行进行抵押，并且由政府牵头建立现金池，以解决目前公司面临的资金困难。

　　(2)盘活土地补偿金：

　　用滁州霞客退城进园的土地补偿协议，通过政府平台取得银行信任，释放一定的资金。

　　(3)继续获取银行支持：

　　希望通过政府平台与相关银行进行沟通，确保不压缩公司现有贷款总额，并在利息上给予适当优惠，帮助公司渡过难关，保证生产稳定，保护广大股东的利益。

　　目前公司生产经营正常，产品销售稳中有升，经营层、职工情绪稳定，特别

　　是经营团队和骨干工作积极努力，各项工作落实量化到位。同时各级政府和部门正在想方设法帮助企业解决目前遇到的问题。

　　特此公告。

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

　　2014年3月12日