南纺股份(600250)关于董事长、董事辞职的公告

　　证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：临2014-06号

　　南京纺织品进出口股份有限公司

　　关于董事长、董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2014年3月17日，南京纺织品进出口股份有限公司(以下简称“南纺股份”或“公司”)董事会收到董事、董事长夏淑萍女士的书面辞职报告，夏淑萍女士因工作原因，申请辞去南纺股份董事、董事长职务；董事会同时收到董事奚建平先生的书面辞职报告，奚建平先生因工作原因，申请辞去南纺股份董事职务。辞职生效后，夏淑萍女士、奚建平先生将不在公司担任任何职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，夏淑萍女士、奚建平先生的辞职自辞职报告送达董事会生效。

　　公司董事会谨向夏淑萍女士、奚建平先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告

　　南京纺织品进出口股份有限公司董事会

　　2014年3月19日

　　证券代码：600250证券简称：南纺股份编号：临2014-07号

　　南京纺织品进出口股份有限公司

　　关于监事会主席辞职的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2014年3月17日，南京纺织品进出口股份有限公司(以下简称“南纺股份”或“公司”)监事会收到监事、监事会主席陈晓东先生的书面辞职报告。陈晓东先生因工作原因，申请辞去南纺股份监事、监事会主席职务。辞职生效后，陈晓东先生将不在公司担任任何职务。

　　陈晓东先生的辞职将导致公司监事会人数低于《公司法》规定的法定最低人数，因此陈晓东先生将继续履行监事职责直至公司股东大会选举产生新的监事为止。

　　公司监事会谨向陈晓东先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告

　　南京纺织品进出口股份有限公司监事会

　　2014年3月19日

　　证券代码：600250证券简称：南纺股份编号：临2014-08号

　　南京纺织品进出口股份有限公司

　　第七届二十次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京纺织品进出口股份有限公司(以下简称“南纺股份”或“公司”)第七届二十次董事会于2014年3月17日在公司1706会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事为6人，实际参加表决的董事为6人。会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　第七届二十次董事会会议发出表决票6份，回收表决票6份，审议通过如下议案：

　　一、《关于提名董事候选人的议案》(同意6票，反对0票，弃权0票)

　　董事会提名徐德健先生、王源先生为公司第七届董事会董事候选人，任期从股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。董事候选人简历详见附件。

　　独立董事发表独立意见如下：公司第七届董事会提名董事候选人徐德健先生、王源先生的程序符合有关规定，被提名人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　二、《关于韩勇先生代行董事长职责的议案》(同意6票，反对0票，弃权0票)

　　董事会同意在新任董事长选举到任之前，由董事韩勇先生代行董事长职责。

　　三、《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》(同意6票，反对0票，弃权0票)

　　董事会定于2014年4月3日召开2014年第一次临时股东大会，详见公司《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告

　　南京纺织品进出口股份有限公司董事会

　　2014年3月19日

　　附件：

　　徐德健，男，1963年8月生，中共党员，硕士研究生。历任南京钟山水泥厂副厂长，南京市投资公司投资部经理、副总经理，南京市国有资产经营控股公司总经理，南京国资资产处置公司董事长，2009年11月起担任南京中央商场(集团)股份有限公司董事，2010年6月起兼任南京中央商场(集团)股份有限公司党委书记、工会主席。

　　王源，男，1971年12月生，中共党员，硕士研究生。历任南京市城开集团副科长，南京市白下科技园投资发展公司前期部长，南京市科技创新投资公司主管，中新南京生态科技岛现代农业发展有限公司总经理助理，现任南京商贸旅游发展集团有限责任公司规划发展部副部长。

　　证券代码：600250证券简称：南纺股份编号：临2014-09号

　　南京纺织品进出口股份有限公司

　　第七届十次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京纺织品进出口股份有限公司(以下简称“南纺股份”或“公司”)第七届十次监事会于2014年3月17日在公司1708会议室召开。会议应参加表决的监事为3人，实际参加表决的监事为3人。会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　第七届十次监事会会议发出表决票3份，回收表决票3份，审议通过如下议案：

　　一、《关于选举监事会主席的议案》(同意3票，反对0票，弃权0票)

　　监事会选举监事余宝祥先生为第七届监事会监事会主席。

　　二、《关于提名监事候选人的议案》(同意3票，反对0票，弃权0票)

　　监事会提名周晓兵先生为公司第七届监事会监事候选人，任期从股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。监事候选人简历详见附件。

　　特此公告

　　南京纺织品进出口股份有限公司监事会

　　2014年3月19日