中纺投资(600061)六届五次董事会决议公告

　　证券代码：600061证券简称：中纺投资 编号：临2014-002

　　中纺投资发展股份有限公司

　　六届五次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中纺投资发展股份有限公司六届五次董事会于二○一四年三月十八日在北京国投贸易大厦召开，8名董事参加了会议，1名董事委托其他董事出席会议并行使表决权，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由张嵩林董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》中关于召开董事会的规定。董事会审议并逐项通过了以下报告及议案：

　　1、《中纺投资发展股份有限公司2013年年报审计工作总结报告》；

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　2、《中纺投资发展股份有限公司2013年度报告》全文及其摘要；

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《公司2013年度报告》全文及其摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(以下简称“上交所网站”)。年报摘要详见中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》(以下简称“指定媒体”)。

　　3、《中纺投资发展股份有限公司2013年度董事会报告》；

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、《中纺投资发展股份有限公司2013年度财务报告》；

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、《中纺投资发展股份有限公司2013年度利润分配预案》；

　　中纺投资发展股份有限公司2013年度财务报表已经天职国际会计师事务所审计完毕。

　　2013年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润6,356,591.85元，加上年初未分配利润124,050,875.81元，累计未分配利润130,407,467.66元。母公司实现净利润8,122,851.00元，加上年初未分配利润-31,394,919.35元，累计未分配利润-23,272,068.35元。

　　根据公司业务发展和产业结构调整对流动资金的需要，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、《中纺投资发展股份有限公司2013年度内部控制评价报告》;

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。该报告全文详见上交所网站。

　　7、《中纺投资发展股份有限公司关于2013年度内部控制审计报告的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。该报告全文详见上交所网站。

　　8、《中纺投资发展股份有限公司2013年度独立董事述职报告》；

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。该议案尚需提交公司股东大会审议。该报告全文详见上交所网站。

　　9、《中纺投资发展股份有限公司关于2014年度向金融机构申请授信的议案》；

　　根据公司2014年度经营计划，公司拟对向金融机构申请办理授信业务作以下规定：

　　一、2014年度公司向各金融机构申请的授信额度总额不超过12亿元人民币，与2013年度授信额度相同。

　　二、授信金融机构的选择以及授信品种的确定，由公司根据经营计划和需要决定。

　　三、授权公司总经理负责授信合同的签署。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　10、《中纺投资发展股份有限公司关于2014年度对所属企业担保的议案》;

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　该议案具体内容详见上交所网站和指定媒体的公司公告(临2014-003号)。

　　11、《中纺投资发展股份有限公司关于2014年度日常关联交易预计的议案》；

　　表决结果：关联董事回避表决，6票同意，0票弃权，0票反对。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　该议案具体内容详见上交所网站和指定媒体的公司公告(临2014-004号)。

　　12、《中纺投资发展股份有限公司关于利用自有资金进行短期投资的议案》;

　　为提高公司短期自有流动资金使用效率和效益，公司拟使用不超过8000万元人民币的短期自有流动资金进行深沪新股申购和适时的短期投资(投资品种限于国债、企业债、基金和A股)。短期投资遵循以下原则：

　　(1)严格按照证券法律法规操作。

　　(2)资金进出严格执行公司的财务管理制度。

　　(3)认真做好短期投资的可行性论证等工作，并按相关规定及时履行信息披露义务，切实维护广大投资者的合法权益。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　13、《中纺投资发展股份有限公司关于续聘2014年度财务报表审计机构的议案》;

　　根据公司章程规定，董事会审计委员会提议续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报表审计机构，审计费用60万元。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　14、《中纺投资发展股份有限公司关于续聘2014年度内部控制审计机构的议案》;

　　根据公司章程规定，董事会审计委员会提议续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内部控制审计机构，审计费用30万元。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　15、《中纺投资发展股份有限公司关于在无锡购置土地的议案》；

　　中纺投资目前在无锡的企业位于无锡市滨湖区太湖街道。按照无锡市政规划，该区域已划入无锡太湖新城规划之列，不再发展工业。

　　根据中纺投资确定的“高(科技)、新(材料)、特种(业务)”发展战略，结合无锡市推进工业布局调整和“退城进园”的总体要求，经与地方政府商定，拟在无锡经济开发区(胡埭工业园)内购置建设用土地62030平方米(约93.04亩)。该地块用途为工业用地，出让年限50年，出让方式为挂牌出售，购置总价约为3400万元左右(以最终招标价格为准)。所购土地将用于公司产业结构调整，重点推进新材料项目发展。土地购置主体为中纺投资新设立的全资子公司--中纺无锡新材料科技发展有限公司(已经当地工商部门名称预核准)。

　　公司将按照规定，参加政府有关部门组织的土地挂牌招标，最终结果将及时公告。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　16、《中纺投资发展股份有限公司关于2013年度股东大会召开时间及有关事宜的议案》;

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　该议案具体内容详见上交所网站和指定媒体的公司公告(临2014-006号)。

　　特此公告。

　　中纺投资发展股份有限公司

　　董事会

　　二○一四年三月二十日