吉林化纤(000420)2013年年度股东大会决议公告

　　证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2014-23

　　 吉林化纤股份有限公司2013年

　　 年度股东大会决议公告

　　 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　 一、会议召开和出席情况

　　 (一)会议召开

　　 1、召开时间：2014年3月20日上午9：30时

　　 2、召开地点：公司六楼会议室

　　 3、召开方式：现场投票

　　 4、召集人：公司董事会

　　 5、主持人：董事长宋德武先生

　　 6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　 (二)会议出席情况

　　 1、出席会议的股东(代理人)4人，代表股份80，603，555股，占上市公司有表决权总股份21.31%。

　　 2、公司董事、监事、部分高级管理人员出席了股东大会，吉林巡达律师事务所律师列席了股东大会。

　　 二、议案审议表决情况

　　 1、审议《2013年度董事会工作报告》

　　 同意: 80，603，555占出席会议有表决权股数的100%；反对0股；弃权0股；

　　 2、审议《2013年度监事会工作报告》

　　 同意: 80，603，555占出席会议有表决权股数的100%；反对0股；弃权0股；

　　 3、审议《2013年年度报告》和《2013年年度报告摘要》

　　 同意: 80，603，555占出席会议有表决权股数的100%；反对0股；弃权0股；

　　 4、审议《2013年财务决算报告》

　　 同意: 80，603，555占出席会议有表决权股数的100%；反对0股；弃权0股；

　　 5、审议《2013年利润分配预案》

　　 同意: 80，603，555占出席会议有表决权股数的100%；反对0股；弃权0股；

　　 6、审计《2013年内部控制自我评价报告》

　　 同意: 80，603，555占出席会议有表决权股数的100%；反对0股；弃权0股；

　　 7、审议《2013年的日常关联交易的确认和预计2014年日常关联交易的议案》(关联股东吉林化纤集团有限责任公司和吉林市凯麟贸易有限公司回避表决)

　　 同意14，871股占出席会议有表决权股数的100%；反对0股；弃权0股；

　　 8、审议《关于2014年续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

　　 同意: 80，603，555占出席会议有表决权股数的100%；反对0股；弃权0股；

　　 9、审议《公司独立董事2013年度述职报告》

　　 同意: 80，603，555占出席会议有表决权股数的100%；反对0股；弃权0股；

　　 10、审议《前次募集资金使用情况报告(截至2013年12月31日)》

　　 同意: 80，603，555占出席会议有表决权股数的100%；反对0股；弃权0股；

　　 三、律师出具的法律意见

　　 1、律师事务所名称：吉林巡达律师事务所

　　 2、律师姓名：程建航王旭明

　　 3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议召集人员资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。

　　 四、备查文件

　　 1、股东大会决议；

　　 2、吉林巡达律师事务所出具的法律意见书；

　　 吉林化纤股份有限公司董事会

　　 二○一四年三月二十日

　　 证券代码：000420证券简称：吉林化纤公告编号：2014-24

　　 吉林化纤股份有限公司关于非公开

　　 发行股票方案获得吉林省国资委

　　 审核同意的公告

　　 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　 今日，吉林化纤股份有限公司收到吉林省人民政府国有资产监督管理委员会《关于吉林化纤股份有限公司非公开发行股票方案的审核意见》(吉国资发产权[2014] 11号)，审核意见主要内容：“根据国务院国资委《关于规范上市公司国有股东发行可交换公司债券及国有控股上市公司发行证券有关事项的通知》(国资发产权[2009]125号)文件精神，原则同意该证券发行方案”。

　　 特此公告。

　　 吉林化纤股份有限公司董事会

　　 2014年3月20日