山东如意(002193)第六届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：002193证券简称：山东如意 公告编号：2014-020

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司

　　第六届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会第十六次会议通知于2014年3月10日以书面、电话或电子邮件的方式发出，并于2014年3月24日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事15人，实际参加表决董事15人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

　　一、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议并通过了《关于修订<公司章程>中董事会结构的议案》。

　　同意对董事会人数由15名董事变更为5名董事，并同意修改《公司章程》中关于董事会结构的相关条款。本议案需提交至公司2014年第一次临时股东大会审议。

　　修订后的公司《公司章程》及《章程修正案》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　二、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议并通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。

　　同意对公司《董事会议事规则》中关于董事会结构等条款进行修订。本议案需提交至公司2014年第一次临时股东大会审议。

　　修订后的公司《董事会议事规则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　三、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议并通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会定于2014年4月11日召开2014年第一次临时股东大会。

　　《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会2014年3月25日

　　证券代码：002193证券简称：山东如意公告编号：2014-021

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司(以下称“公司”、“本公司”)第六届董事会第十六次会议决定于2014年4月11日召开公司2014年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　1、本次会议为本公司2014年第一次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、本次股东大会的召开提议已经本公司第六届董事会第十六次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

　　4、召开时间：2014年4月11日上午9点30分。

　　5、会议召开方式：现场投票表决。

　　6、股权登记日：2014年4月8日。

　　7、出席对象：

　　(1)截止2014年4月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3)公司聘请的律师。

　　8、召开地点：山东省济宁市公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于修订<公司章程>中董事会结构的议案》；

　　2、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。

　　三、会议登记办法

　　1、登记方式

　　(1)法人股东由法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记；

　　法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

　　(2)自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　(3)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，须在2014年4月10日送达或传真至公司(请注明“股东大会”字样)，公司不接受电话登记。

　　2、登记时间：2014年4月10日，上午9:00—11:30，下午2:00—5:00。

　　3、登记地点：山东济宁市高新区如意工业园公司证券投资部。

　　四、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：徐长瑞。

　　邮编：272073

　　联系电话：0537-2933069

　　传真号码：0537-2933069

　　2、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　3、若有其他事宜，另行通知。

　　附：现场会议授权委托书

　　特此公告。

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司

　　2014年3月25日

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司

　　2014年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托(先生/女士)代表本人(单位)出席山东济宁如意毛纺织股份有限公司2014年4月11日召开的2014年第一次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　序号

　　议案名称

　　意见

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1

　　《关于修订<公司章程>中董事会结构的议案》

　　2

　　《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

　　注：

　　1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　3、委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束止。

　　委托人姓名或名称(签章)：委托人股东帐户：

　　委托人身份证号码(营业执照号)：委托人持股数量：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司

　　公司章程修正案

　　根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合山东济宁如意毛纺织股份有限公司(以下简称“公司”)的实际情况，公司拟对董事会结构进行调整，同时对《公司章程》进行修订，具体如下：

　　修订前：

　　第四十三条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：

　　(一)董事人数不足10名董事时；

　　……

　　修订后：

　　第四十三条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：

　　(一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定5人的2/3时；

　　……

　　修订前：

　　第一百零六条董事会由15名董事组成(其中独立董事5人)，设董事长1人，副董事长2人。

　　修订后：

　　第一百零六条董事会由5名董事组成(其中独立董事3人)，设董事长1人，副董事长1人。

　　修订前：

　　第一百一十一条董事会设董事长1人，副董事长2人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

　　修订后：

　　第一百一十一条董事会设董事长1人，副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

　　修订前：

　　第一百一十三条公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务(公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务)；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

　　修订后：

　　第一百一十三条公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

　　本章程修正案自公司股东大会审议通过之日起实施。

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司

　　2014年3月25日