鲁泰A(000726)第七届董事会第七次会议决议公告

　　公司简称：鲁泰A鲁泰B 股票代码：000726 200726 公告编号：2014-005

　　鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会

　　第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第七次会议通知于2014年3月17日以电子邮件方式发出，会议于2014年3月25日上午9：30在般阳山庄会议室召开，本次会议为年度董事会会议，召开方式为现场表决。本次会议应出席董事13人，实际出席董事11人，独立董事王磊委托独立董事周志济代理出席，独立董事孙瑞哲、苏昕因工作原因不能亲自出席，也未委托其他独立董事代为出席。3名监事列席了本次会议，13名公司其他高管列席了本次会议，公司通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1.审议通过了《董事会2013年度工作报告》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议通过了《总经理2013年度工作报告》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　3.审议通过了《公司2013年年度报告及摘要》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　4.审议通过了《2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　5.审议通过了《2013年度利润分配预案》的议案。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　2013年度利润分配预案：以955,800,496股为基数，每10股分配现金3.8元人民币(含税)。A股个人所得税按照财政部、国家税务总局、证监会联合发布的财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》相关规定执行。B股按股东会召开日第二天的中国人民银行发布的银行间外汇市场人民币汇率中间价折合港币兑付(外籍个人股东按财税字(1994)020号规定免税，非居民企业股东按《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定减按10%征收企业所得税)。

　　实施上述分配方案实际分配股息363,204,188.48元人民币，剩余可供分配利润2,332,230,449.93元结转到以后年度。

　　该分配预案将提交2013年度股东大会批准后实施。

　　6.审议通过了《公司高级管理人员2013年度考核结果》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　7.审议通过了《聘任公司2014年度财务报告审计机构和内部控制审计机构》的议案。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　8.审议通过了《募集资金的存放和使用情况的报告》的议案。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　9.审议通过了《公司2013年度社会责任报告》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　10.审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　11.审议通过了《关于公司日常关联交易》的议案。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事刘石祯、刘子斌、王方水、秦桂玲回避表决。

　　12.审议通过了《关于向鲁泰(柬埔寨)有限公司追加投资》的议案。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　13.审议通过了《关于设立鲁泰米兰办事处》的议案。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　14.审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司申请综合授信10亿元人民币的议案》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　15.审议通过了《关于向恒生银行(中国)有限公司天津分行申请增加综合授信额度至不高于5000万美元的议案》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　16.审议通过了《关于向法国巴黎银行(中国)有限公司北京分行申请增加综合授信额度至不高于5000万美元的议案》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　17.审议通过了《关于向全资子公司鲁泰(香港)有限公司获中国银行(香港)有限公司综合授信额度1.83亿元人民币提供担保的议案》。表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。关联董事刘石祯回避表决。

　　18.审议通过了《关于公司2014年度衍生品交易计划的议案》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　19.审议通过了《关于提名增补独立董事候选人的议案》。增补独立董事候选人简历附后。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　该增补独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交2013年度股东大会审议。

　　公司董事会已按规定将独立董事候选人详细信息通过深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热线电话0755-82083000及邮箱info@szse.cn，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。

　　20.审议通过了修改《鲁泰纺织股份有限公司担保管理制度》的议案。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。修改案详见于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　21.审议通过了修改《鲁泰纺织股份有限公司衍生品交易管理制度》的议案。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。该修改议案及修订后的制度刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　22.审议通过了修改《鲁泰纺织股份有限公司与关联方资金往来管理制度》的议案。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。修改案详见于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　23.审议通过了修改《鲁泰纺织股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。该修改议案及修订后的制度刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　24、审议通过了修改《鲁泰纺织股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。该修改议案及修订后的制度刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　25.审议通过了修改《鲁泰纺织股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。该修改议案及修订后的制度刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　26.审议通过了修改《鲁泰纺织股份有限公司股东大会议事规则》的议案。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。修改案详见于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　27.审议通过了修改《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则》的议案。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。修改案详见于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　28.审议通过了修改《鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度》的议案。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。修改案详见于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　29.审议通过了修改《鲁泰纺织股份有限公司关联交易管理制度》的议案。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。修改案详见于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　30.审议通过了修改《鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法》的议案。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。修改案详见于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　31.审议通过了修改《鲁泰纺织股份有限公司投资者关系管理制度》的议案。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。该修改议案及修订后的制度刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　32.审议通过了修改《鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。修改案详见于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　33.审议通过了修改《鲁泰纺织股份有限公司信息披露管理制度》的议案。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。该修改议案及修订后的制度刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　34.审议通过了《召开2013年年度股东大会》的议案。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案中第1、3、4、5、7、19、20、22、23、26、27、28、29、30、32项议案将提交公司2013年度股东大会审议

　　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　　2013年3月27日

　　附件：提名增补独立董事候选人简历

　　张承珠，1953年出生，学历：大专，高级经济师；工作经历：1986年至1996年，历任山东省体改委生产体制处主任科员、副处长、企业处处长；1996年至1998年，山东省证券管理办公室发行处处长；1998年至2011年，历任证监会济南证管办发行处处长、综合处处长、副巡视员、山东上市公司协会常务副会长等职；2011年3月退休。

　　截止2014年2月28日，未持有本公司股票，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

　　股票代码：000726 200726股票简称：鲁泰A鲁泰B公告编号：2014-006

　　鲁泰纺织股份有限公司

　　第七届监事会第四次会议决议公告

　　鲁泰纺织股份有限公司第七届监事会第四次会议通知于2014年3月16日以电子邮件方式发出，会议于2014年3月25日下午2：00在公司二楼会议室召开，会议应出席监事3人，现场出席监事3人。本次会议由第六届监事会主席朱令文主持，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。

　　一、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2013年年度报告及摘要，并发表如下意见：鲁泰公司监事会认真审核了公司2013年年度报告，我们认为2013年年度报告的内容与格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号(年度报告的内容与格式)》(2012年修订)的规定，同时符合深圳证券交易所《关于作好上市公司2013年年度报告披露工作的通知》的有关要求；公司在编制2013年财务报告时认真执行了新企业会计准则，真实反映了公司2013年度的生产经营及财务情况；为本公司进行2013年度财务报告审计的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告；公司不存在大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的情况及违规对外担保的情况。

　　二、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了监事会2013年年度工作报告。并同意提交公司2013年年度股东大会审议。

　　三、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公

　　司2013年度内部控制自我评价报告》，并发表如下意见：

　　公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司生产经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设计合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。我们认为：《2013年度内部控制评价报告》的评估、评价过程、格式符合《企业内部控制配套指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，报告内容全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。

　　报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。

　　瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计了《鲁泰纺织股份有限

　　公司2013年度内部控制评价报告》，为公司出具了瑞华专审字[2013]第0602号《对母公司内部控制审计报告》，认为公司内部控制制度健全，内部控制有效。

　　公司独立董事对《鲁泰纺织股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见。

　　公司监事会认为公司内部控制制度健全，内部控制有效。

　　四、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2013年度社会责任报告。

　　以上第一、二项议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

　　鲁泰纺织股份有限公司监事会

　　2014年3月27日