南纺股份(600250)第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：临2014-11号

　　南京纺织品进出口股份有限公司

　　2014年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议不存在增加、否决或变更提案的情况；

　　本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)会议召开的时间和地点

　　南京纺织品进出口股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第一次临时股东大会于2014年4月3日在南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦1706会议室召开。

　　(二)出席会议的具体情况

　　出席会议的股东和代理人人数

　　7

　　所持有表决权的股份总数(股)

　　96,216,995

　　占公司有表决权股份总数的比例(%)

　　37.19

　　(三)本次会议采取现场投票的表决方式。本次会议召开通知于2014年3月19日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，董事韩勇先生主持。

　　(四)公司董事、监事及高管出席情况

　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

　　二、提案审议情况

　　本次临时股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　1、《关于选举董事的议案》

　　股东大会选举徐德健先生、王源先生为公司第七届董事会董事。

　　董事选举采用累积投票制，得票情况如下：

　　徐德健先生得票数为96,216,995股,占出席会议有表决权的股东股份总数的100%,当选；

　　王源先生得票数为96,216,995股,占出席会议有表决权的股东股份总数的100%,当选。

　　2、《关于选举监事的议案》

　　股东大会选举周晓兵先生为公司第七届监事会监事。

　　(表决结果：同意：96,216,995股；反对：0股；弃权：0股。同意的股份数占出席会议有表决权的股东股份总数的100%。)

　　三、律师见证情况

　　本次临时股东大会经江苏永衡昭辉律师事务所景忠、王峰律师见证，并出具了法律意见书。意见书认为，南京纺织品进出口股份有限公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2014年第一次临时股东大会决议；

　　2、2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　南京纺织品进出口股份有限公司董事会

　　2014年4月4日

　　证券代码：600250证券简称：南纺股份编号：临2014-12号

　　南京纺织品进出口股份有限公司

　　第七届二十一次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京纺织品进出口股份有限公司(以下简称“南纺股份”或“公司”)第七届二十一次董事会于2014年4月3日在公司1706会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事为8人，实际参加表决的董事为8人。会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　第七届二十一次董事会会议发出表决票8份，回收表决票8份，审议通过如下议案：

　　一、《关于选举第七届董事会董事长的议案》(同意8票，反对0票，弃权0票)

　　董事会选举徐德健先生为公司第七届董事会董事长。徐德健先生简历见附件。

　　二、《关于调整第七届董事会各专门委员会委员的议案》(同意8票，反对0票，弃权0票)

　　为保证公司董事会各专门委员会正常运作，董事会调整各专门委员会如下：

　　战略委员会：徐德健先生、丁益兵先生、邱斌先生，主任委员由徐德健先生担任；

　　审计委员会：王开田先生、王磊先生、张骁先生，主任委员由王开田先生担任；

　　薪酬与考核委员会：王开田先生、韩勇先生、张骁先生，主任委员由王开田先生担任；

　　提名委员会：王开田先生、徐德健先生、邱斌先生，主任委员由王开田先生担任。

　　特此公告

　　南京纺织品进出口股份有限公司董事会

　　2014年4月4日

　　附件：

　　徐德健，男，1963年8月生，中共党员，硕士研究生。历任南京钟山水泥厂副厂长，南京市投资公司投资部经理、副总经理，南京市国有资产经营控股公司总经理，南京国资资产处置公司董事长，南京中央商场(集团)股份有限公司董事，现任本公司第七届董事会董事长。