天山纺织(000813)2013年度股东大会决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　1、召开时间：2014年4月11日上午10:30分

　　2、召开地点：新疆天山毛纺织股份有限公司三楼会议室

　　5、主持人：董事长武宪章先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　1、出席情况：

　　股东及股东代理人4人，代表股份317,922,561股，占公司有表决权总股份的68%。

　　其中：法人股东有4家法人单位的4名委托代理人，代表股份数为317,922,561股，占公司有表决权总股份的68%；社会股东及股东委托代理人0人，代表股份数0股，占公司有表决权总股份的0%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　-特别提示

　　议案八为审议股东大会特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过。

　　议案一、董事会工作报告

　　1、表决情况：同意317,922,561股，占出席会议有效表决权100%；反对0股，占出席会议有效表决权0%；弃权0股，占出席会议有效表决权0%。

　　2、表决结果：该议案获得审议通过。

　　议案二、监事会工作报告

　　1、表决情况：同意317,922,561股，占出席会议有效表决权100%；反对0股，占出席会议有效表决权0%；弃权0股，占出席会议有效表决权0%。

　　2、表决结果：该议案获得审议通过。

　　议案三、2013年度财务决算报告

　　1、表决情况：同意317,922,561股，占出席会议有效表决权100%；反对0股，占出席会议有效表决权0%；弃权0股，占出席会议有效表决权0%。

　　2、表决结果：该议案获得审议通过。

　　议案四、2013年度利润分配预案

　　公司2013年净利润全额弥补以前年度亏损，不进行利润分配，也不使用资本公积金转增股本。

　　1、表决情况：同意317,922,561股，占出席会议有效表决权100%；反对0股，占出席会议有效表决权0%；弃权0股，占出席会议有效表决权0%。

　　2、表决结果：该议案获得审议通过。

　　议案五、2013年度报告及摘要

　　1、表决情况：同意317,922,561股，占出席会议有效表决权100%；反对0股，占出席会议有效表决权0%；弃权0股，占出席会议有效表决权0%。

　　2、表决结果：该议案获得审议通过。

　　议案六、关于计提资产减值准备的议案

　　1、表决情况：同意317,922,561股，占出席会议有效表决权100%；反对0股，占出席会议有效表决权0%；弃权0股，占出席会议有效表决权0%。

　　2、表决结果：该议案获得审议通过。

　　议案七、关于公司续聘2014年度会计师事务所的议案

　　1、表决情况：同意317,922,561股，占出席会议有效表决权100%；反对0股，占出席会议有效表决权0%；弃权0股，占出席会议有效表决权0%。

　　2、表决结果：该议案获得审议通过。

　　议案八、关于修改《公司章程》的议案

　　1、表决情况：同意317,922,561股，占出席会议有效表决权100%；反对0股，占出席会议有效表决权0%；弃权0股，占出席会议有效表决权0%。

　　2、表决结果：该议案获得审议通过。

　　议案九、关于修改《董事会议事规则》的议案

　　1、表决情况：同意317,922,561股，占出席会议有效表决权100%；反对0股，占出席会议有效表决权0%；弃权0股，占出席会议有效表决权0%。

　　2、表决结果：该议案获得审议通过。

　　议案十、关于制定公司关联交易决策制度的议案

　　1、表决情况：同意317,922,561股，占出席会议有效表决权100%；反对0股，占出席会议有效表决权0%；弃权0股，占出席会议有效表决权0%。

　　2、表决结果：该议案获得审议通过。

　　议案十一、关于公司2014年度向银行申请3.5亿元贷款授信额度的议案

　　1、表决情况：同意317,922,561股，占出席会议有效表决权100%；反对0股，占出席会议有效表决权0%；弃权0股，占出席会议有效表决权0%。

　　2、表决结果：该议案获得审议通过。

　　公司独立董事在股东大会现场上作了2013年度述职报告。

　　1、律师事务所名称：新疆天阳律师事务所

　　2、律师姓名：秦明常娜娜

　　本所律师认为，公司二○一三年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　1、新疆天山毛纺织股份有限公司2013年度股东大会决议；

　　2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。